证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-024

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2011年8月19日采用通讯表决的方式召开了公司第八届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于向上海银行成都分行申请综合授信额度人民币4亿元的议案》。

  同意公司向上海银行成都分行申请综合授信额度人民币4亿元，期限一年，同意子公司北京电信通电信工程有限公司作为本次授信业务的担保。

  表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月19日