2011年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2011-048
中国长城计算机深圳股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2011年8月19日下午14：30
网络投票的时间：2011年8月18日－2011年8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月18日下午15：00－2011年8月19日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长钟际民先生
6、会议通知情况：公司董事会于2011年8月4日、2011年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》（2011-042）、《关于召开2011年度第一次临时股东大会的提示性公告》（2011-046），公告了2011年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共590人，代表股份804,229,091股，占公司有表决权总股份60.76%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份749,508,086股，占公司有表决权总股份56.63%；通过网络投票的股东及股东代理人584人，代表股份54,721,005股，占公司有表决权总股份4.1343%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）特别决议议案
议案1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
同意798,750,323股，占出席会议所有股东所持表决权99.32%；反对3,628,158股，占出席会议所有股东所持表决权0.45%；弃权1,850,610股，占出席会议所有股东所持表决权0.23%。表决结果：通过。
议案2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。
（1）发行方式
同意49,103,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.65%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权768,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（2）发行股票的种类和面值
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（3）发行数量
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（4）定价原则
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（5）发行对象及认购方式
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（6）限售期
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（7）上市地点
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（8）募集资金的金额和用途
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配方案
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
（10）本次发行决议的有效期
同意49,102,451股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.64%；反对4,903,168股，占出席会议非关联股东所持表决权的8.95%；弃权769,586股，占出席会议非关联股东所持表决权的1.40%。表决结果：通过。
议案3、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析的议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。
同意49,095,851股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.63%；反对3,625,858股，占出席会议非关联股东所持表决权的6.62%；弃权2,053,496股，占出席会议非关联股东所持表决权的3.75%。表决结果：通过。
议案4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。
同意49,093,551股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.63%；反对3,625,858股，占出席会议非关联股东所持表决权的6.62%；弃权2,055,796股，占出席会议非关联股东所持表决权的3.75%。表决结果：通过。
议案5、关于公司与中国电子签署附生效条件股份认购协议的议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。
同意49,095,851股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.63%；反对3,625,858股，占出席会议非关联股东所持表决权的6.62%；弃权2,053,496股，占出席会议非关联股东所持表决权的3.75%。表决结果：通过。
议案6、关于公司收购华电有限所持冠捷科技有限公司251,958,647股股份并签署附生效条件股份转让协议的议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。
同意49,095,851股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.63%；反对3,625,858股，占出席会议非关联股东所持表决权的6.62%；弃权2,053,496股，占出席会议非关联股东所持表决权的3.75%。表决结果：通过。
议案7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。
同意49,095,851股，占出席会议非关联股东所持表决权的89.63%；反对3,625,858股，占出席会议非关联股东所持表决权的6.62%；弃权2,053,496股，占出席会议非关联股东所持表决权的3.75%。表决结果：通过。
（二）普通决议议案
议案8、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
同意798,549,737股，占出席会议所有股东所持表决权99.29%；反对3,625,858股，占出席会议所有股东所持表决权0.45%；弃权2,053,496股，占出席会议所有股东所持表决权0.26%。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师 石磊律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2011年度第一次临时股东大会通知公告；
2、公司2011年度第一次临时股东大会提示性公告；
3、公司2011年度第一次临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一一年八月二十日