2011年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-49
徐工集团工程机械股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2011年8月19日（星期五）下午14：30，会期半天。
（二）召开地点：公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）7人，代表股份1,015,499,926股，占公司有表决权股份总数的49.2302%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过关于设立董事会提名委员会的议案
同意1,015,499,926股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
（二）审议通过关于预计公司2012年度日常关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，关联股东4人，代表股份1,014,990,600股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东3人，代表股份 509,326股，参与表决。
该议案涉及二十八项表决事项：
1、2012年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
2、2012年徐州徐工筑路机械有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
3、2012年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德回转支承有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
4、2012年徐州徐工物资供应有限公司向力士（徐州）回转支承有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
5、2012年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
6、2012年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
7、2012年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
8、2012年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
9、2012年徐州徐工物资供应有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
10、2012年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
11、 2012年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
12、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司采购产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
13、2012年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
14、2012年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售液压油缸
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
15、2012年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售液压油缸
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
16、 2012年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售进口配件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
17、2012年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售进口配件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
18、2012年徐州徐工铁路装备有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
19、2011年徐州徐工随车起重机有限公司向南京徐工汽车制造有限公司销售配套件
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
20、2012年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
21、2012年徐工集团工程机械有限公司科技分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
22、2012年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
23、2012年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
24、2012年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
25、2012年徐州徐工筑路机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
26、2012年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售产品
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
27、2012年徐州工程机械集团有限公司向公司租赁办公大楼
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
28、2012年徐州徐工挖机械有限公司有偿使用商标
同意509,326股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
（三）审议通过关于修改公司《章程》的议案
同意1,015,499,926股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：万川 吴江涛
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二○一一年八月十九日