证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2011-026

厦门厦工机械股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月19日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共4名，共代表或拥有419,773,856股股份，占公司股份总数的53.84% 。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

《关于选举刘宗柳先生担任公司独立董事的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
419,773,856	100	0	0	0	0

表决结果：本议案通过。

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意见书（（2011）闽天衡律见字第0803号）：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2011年8月19日

证券代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-027

厦门厦工机械股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2011年8月16日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2011年8月19日如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事刘宗柳先生委托独立董事刘鹭华先生出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》；

由于董事会成员变更，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整为：

1、审计委员会：由刘宗柳、刘鹭华、陈培堃三人组成；刘宗柳任主任委员，陈培堃任副主任委员；

2、薪酬与考核委员会：由刘宗柳、刘鹭华、陈玲三人组成；刘宗柳任主任委员；

3、提名委员会：由刘鹭华、刘宗柳、郭清泉三人组成；刘鹭华任主任委员。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2011年8月19日