本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况：

  1、会议召开时间：2011年8月19日（星期五）上午9:30

  2、股权登记日：2011年8月12日

  3、会议召开地点：南京新联电子股份有限公司会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长胡敏

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共11人，代表的股份总数63,137,300股，占公司有表决权总股份84,000,000股的75.16%。

  公司第二届董事会、监事会成员、高级管理人员以及保荐代表人列席了会议。江苏金禾律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决结果：

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  (一)审议通过了《2011年中期资本公积金转增股本的预案》

  公司拟以2011年6月30日的总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本84,000,000股。完成转增后，公司总股本变更为168，000，000股，注册资本变更为168,000,000元。

  同时提请股东大会授权董事会办理因2011年半年度实施资本公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据股东大会审议的《2011年中期资本公积金转增股本的预案》的结果，增加注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

  该议案的表决结果为：同意63,137,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。

  五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

  本次股东大会经江苏金禾律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

  结论性意见：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的有关决议合法、有效。

  六、备查文件：

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。  

  南京新联电子股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月十九日

  证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2011－021

  南京新联电子股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告