证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2011-016

  安琪酵母股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2011年第二次临时股东大会于2011年8月19日上午在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份数164,511,845股，占公司股份总数的53.75%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案，具体情况如下：

  一、审议通过了关于控股设立安琪酵母（德宏）有限公司并由其投资新建高活性干酵母生产线项目的议案；

  同意票164,511 ,845股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、崔宝顺现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2011年8月19日