股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2011-012

  新疆天业股份有限公司

  2011年第三次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年8月16日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2011年第三次临时董事会会议的通知。2011年8月19日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票，会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

  审议并通过注销石河子开发区天业化工有限责任公司，并将其变更为分公司管理的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称化工公司）是公司全资子公司，成立于2007年4月29日，注册资本12000万元，主要经营烧碱、聚氯乙烯的生产与销售,其中聚氯乙烯的年生产能力为24万吨，烧碱年生产能力为20万吨。为理顺公司化工行业管理体系，决定注销化工公司，并将其变更为化工分公司进行管理。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一一年五月二十日