本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1091号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为人民币17元/每股。经深圳证券交易所深证上【2011】235号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年8月5日在深圳证券交易所中小企业板上市。中准会计师事务所有限公司已于2011年8月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中准验字【2011】6009号《验资报告》验证确认。

  公司董事会经公司2010年度股东大会授权，已完成注册资本的工商变更登记及备案等手续。公司于2011年8月19日取得了大连市工商行政管理局换发的注册号为210200000122411的《企业法人营业执照》。公司注册资本由7,500万元人民币变更为10,000万元人民币；实收资本由7,500万元人民币变更为10,000万元人民币；公司类型由发行前的股份有限公司变更为股份有限公司（上市），公司经营范围及其他登记事项未发生变更。

  特此公告

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  2011 年8月19日