证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2011-022

  吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年8月19日上午9:00

  2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：吉林集安益盛药业股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长张益胜先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为8,271.77万股，占公司股本总额的74.98%。8名董事及全体监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表、保荐机构代表列席会议。

  三、提案审议及表决情况

  1、审议通过了《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》。

  同意股份8,271.77万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》。

  同意股份8,271.77万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

  同意股份8,271.77万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  修订后的《募集资金使用管理办法》全文已于2011年8月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

  同意股份8,271.77万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  修订后的《对外投资管理制度》全文已于2011年8月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  5、审议通过了《关于选举肖波华先生为公司监事的议案》。

  同意股份8,271.77万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  《肖波华先生简历》已于2011年8月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、吉林集安益盛药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、北京市国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一一年八月十九日