证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-038

  深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间

  2011年8月19日（星期五）上午9:30

  （二）现场会议召开地点

  深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

  （三）会议召集人

  深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

  （四）会议主持人

  本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开

  （五）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东（代理人)共11名，代表有表决权股份181,956,590股，占公司总股本的27.89 %。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  3、见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意181,956,590股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称： 广东海派律师事务所

  （二）律师姓名：李伟东、万斌

  （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）本次临时股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

  2011年8月19日