证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-032
关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知以电话及邮件的方式于2011 年8 月8 日向各董事发出，并于2011年8月18日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长杨迎春先生主持，全体董事出席了会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2011年半年度报告的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《2011年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司内部审计制度的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于制定安徽金禾实业股份有限公司年报重大差错责任追究制度的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽金禾实业股份有限公司年报重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计214,606,490.22元。会计师已对前期预先投入资金出具了专项鉴证报告，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关的法律、法规的要求。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
十一、审议通过了《关于提名李荣岗先生任公司审计部部长的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2011年 8 月 18 日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-033
关于第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2011年8月9日以电话、邮件的方式发出，并于2011年8月18日下午3:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于2011年半年度报告的议案》。
经核查，监事会认为，董事会编制和审核《安徽金禾实业股份有限公司2011年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
《2011年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计214,606,490.22 元。会计师已对前期预先投入资金出具了专项鉴证报告，独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见，内容和程序符合相关的法律、法规的要求。
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告
安徽金禾实业股份有限公司监事会
2011年 8 月18 日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-034
关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）于2011年8月18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金214,606,490.22元。现就使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
安徽金禾实业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文《关于核准安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股3,350万股。发行价格为每股人民币21.50元。截至2011 年7月4日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股3,350万股，募集资金总额为人民币720,250,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币43,410,269.87元后，实际募集资金净额为人民币676,839,730.13元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具会验字[2011] 4405号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2011年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为217,151,241.60元，以募集资金置换金额为214,606,490.22元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金累计 投入金额 | 其中 | 以募集资金 置换金额 | |
| 建设投资金额 | 流动资金 投资金额 | ||||
| 1 | 5,000 吨/年安赛蜜项目 | 5,715,249.87 | 5,715,249.87 | — | 5,715,249.87 |
| 2 | 年产20 万吨硝酸铵钙项目 | 159,083,140.35 | 142,212,221.73 | 16,870,918.62 | 159,083,140.35 |
| 3 | 供热系统节能减排改造项目 | 52,352,851.38 | 52,352,851.38 | — | 49,808,100.00 |
| 合 计 | 217,151,241.60 | 200,280,322.98 | 16,870,918.62 | 214,606,490.22 | |
注：《首次公开发行股票招股说明书》中披露的供热系统节能减排改造项目建设投资概算4,980.81万元，公司以自筹资金累计投入金额5,235.29万元，以募集资金置换金额4,980.81万元，累计投入金额超出投资概算部分公司以自筹资金支付。
三、具体置换方案
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法规及公司制度，在保证募投项目建设资金需求的前提下，为提高资金利用率，降低财务费用，公司以自筹资金先期投入的214,606,490.22元拟以募集资金对其实施置换。
四、公司董事会决议情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计214,606,490.22元。
五、公司独立董事意见
公司独立董事审议了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》后发表独立意见认为：
1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司前期投入的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行；
2、本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情况；
3、募集资金的置换使用有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，符合全体股东的利益；
4、同意公司使用募集资金中的214,606,490.22元，置换公司预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
六、公司监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计214,606,490.22元人民币。
七、保荐机构和保荐代表人对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：金禾实业本次以募集资金人民币214,606,490.22元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币214,606,490.22元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
八、备查文件
1、公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、公司《第二届董事会第十四次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
3、公司《第二届监事会第五次会议决议》；
4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
二0一一年八月十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-038
关于募集资金三方监管协议的补充协议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3，350 万股，发行价格为每股人民币21.50元。本次发行募集资金总额72025万元，扣除发行费用4341.03万元后募集资金净额67683.97万元。华普天健会计师事务所有限公司于2011 年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了会验字【2011】4405号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上【2011】205号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年7月7日在深圳证券交易所挂牌上市。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）、 中国农业银行股份有限公司来安支行、徽商银行滁州分行、中国建设银行股份有限公司来安支行、中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行、中信银行股份有限公司合肥美屯支行、渤海银行股份有限公司上海分行静安支行共同签订了募集资金相关协议。详见公司《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2011-31）内容。
为了提高募集资金收益，公司于2011年8月18日分别与中国农业银行股份有限公司来安支行、中国银行股份有限公司滁州分行签订《安徽金禾实业股份有限公司募集资金三方监管补充协议》，具体补充内容如下：
1、公司已在中国农业银行股份有限公司来安支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为130001040009327,截止2011年8月1日，专户余额为15000.00万元。该专户仅用于公司“年产20 万吨硝酸铵钙项目” 的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。
补充内容：由于甲方该项募投项目尚未全面开展，为了提高募集资金收益，甲方从募集资金专户中转出12000万元资金，以存单方式存放（存单号：00018276），存单开户日期为2011年8月9日，期限12个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、公司已在中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为178211911642, 截止2011年8月2日，专户余额为8000.00万元。该专户仅用于公司“5000吨/年安赛蜜项目”的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。
补充内容：由于甲方该项募投项目尚未全面开展，为了提高募集资金收益，甲方从募集资金专户中转出8000万元资金，以存单方式存放（存单号：NO：1020072），存单开户日期为2011年8月9日，期限3个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
二0一一年八月十八日