证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—20

  上海棱光实业股份有限公司

  七届十一次董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会七届十一次会议通知于2011年8月11日以书面形式发出，并于2011年8月18日在公司会议室召开，会议由董事长主持，本次会议应参加董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加董事7 名，3名监事列席了会议。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下事项：

  1、《2011年半年度报告》及摘要。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  2、《关于注销上海棱光旅行社的提案》，授权公司经营层按工商、税务等政府部门的相关规定，办理注销报批手续。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  3、《关于处置闲置设备的提案》，拟处置闲置设备合计账面净值为1399.20万元，授权公司经营层按照相关规定程序和内部控制制度的要求，具体开展处置工作。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  4、会议授权公司经营层拟定《部分员工安置分流方案》，报董事会及上级主管部门评审通过，并按相应程序实施。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  附：上海棱光旅行社基本情况：

  上海棱光旅行社是本公司的全资子公司，注册资本30万元人民币。截止至2010年12月31日账面资产44.56万元；负债14.73万元。2010年度主营业务收入397.41万元，净利润1.35万元。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司董事会

  2011年8月18日

  证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—21

  上海棱光实业股份有限公司

  七届十次监事事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会七届十次会议通知于2011年8月11日发出，并于2011年8月18日在公司会议室召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下事项：

  1、《2011年半年度报告》及摘要。

  表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  2、《关于注销上海棱光旅行社的提案》。

  表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  3、《关于处置闲置设备的提案》。

  表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司监事会

  2011年8月18日