证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2011临27号
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2011年8月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届三次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2011年8月20日上午9：00，公司在总部五楼第一会议室召开第五届董事会第三次会议。应到董事九人，实到董事八人，董事卢革胜先生因公出差未亲自出席本次会议，委托董事胡著平先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由蒋国忠先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过《2011年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于设立LED照明光源事业部的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意公司设立LED照明光源事业部，专业从事LED路灯、隧道灯、灯管、筒灯、射灯、景观灯等LED照明光源的研发、制造、销售，以搭建公司专业从事LED路灯等公共道路交通照明、室内照明、景观照明和特种照明的专业化制造平台，实现公司半导体照明光源等产品的系列化、规模化。
三、审议通过《关于对控股子公司江西联创致光科技有限公司进行增资80万美元的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意公司对控股子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）增资80万美元，用于实施《背光源生产前置延伸及自动化技术改造项目》，联创致光另一方股东韩国世光科技有限公司不进行增资。联创致光现有注册资金为250万美元，公司持股比例85%，韩国世光科技有限公司持股比例15%。截止2010年12月31日，联创致光资产总额为3,795万元，负债总额为1,791万元，净资产总额为2,004万元；2010年实现营业收入5,358万元。增资后联创致光股本变更为330万美元，其中公司持有其股权比例为88.64%，韩国世光科技有限公司持有其股权比例为11.36%。
四、审议通过《关于全资子公司江西联创特种微电子有限公司实施<功率MOS场效应管（MOSFET）技改项目>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“联创特微”）实施《功率MOS场效应管（MOSFET）技改项目》，联创特微注册资金为1,600万元，截至2010年12月31日，，联创特微资产总额为2,654万元，负债总额为345万元，净资产总额为2,309万元；2010年实现营业收入1,524万元。
项目建设及投资方案如下：
1、本项目由江西联创特种微电子有限公司（以下简称“联创特微”）建设一条年产4万只高可靠功率MOS场效应管的军用功率MOS场效应管（MOSFET）生产线。
2、项目计划总投资1234万元，其中联创特微向银行贷款800万元（由联创光电公司向其提供中长期银行贷款担保），。
3项目建设周期：18个月。
4项目建成达产后预计可年新增销售收入1930万元。
本项目符合国家军用电子元器件发展计划和国家产业政策。项目建成投产达标后，将会丰富和完善联创特微产品种类，拓展军用电子元器件的产品市场，有利于联创特微产业规模和效益的增长，有助于公司军工产品的进一步做强做大。
五、审议通过《关于为全资子公司江西联创特种微电子有限公司中长期银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意为江西联创特种微电子有限公司提供人民币800万元的中长期银行贷款担保，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2013年年报董事会召开之日止有效。
六、审议通过《关于修订<公司高管人员年薪制实施办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二○一一年八月二十日