证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2011-025

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于2011年8月18日以书面、邮件、通讯等方式发出，并于2011年8月22日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，公司董事经认真审议后以传真或专人送达方式对会议审议事项书面表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年半年度摘要及全文》。

  独立董事对公司对外担保情况和关联方资金占用情况出具独立意见。独立董事认为：公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止2011 年6 月30 日，公司累计和当期无违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加远期外汇交易业务额度的议案》。

  鉴于人民币进一步升值的预期，同时结合公司下半年出口业务量的预测，公司决定增加远期外汇交易业务额度。

  1、同意公司增加远期结汇业务的额度，在原先8000万美元额度的基础上增加1300万美元额度，即公司拟在2011年1月1日至2011年12月31日业务期间内，在银行办理的远期外汇交易业务累计金额折合美元不超过9300万。

  2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

  保荐机构出具保荐意见，独立董事发表独立意见。《关于公司增加远期外汇交易业务额度的公告》请见2011年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2011年8月22日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2011-027

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于公司增加远期外汇交易业务额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增加远期外汇交易业务额度的议案》，相关情况公告如下:

  一、公司增加远期外汇交易业务额度的目的

  本公司产品70%出口,基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

  为降低汇率波动对公司利润的影响，公司董事会经2011年3月24日召开的四届十四次会议审议，同意公司在银行办理远期外汇交易业务，决定2011年度远期外汇交易累计金额折合美元不超过8000万元。鉴于人民币进一步升值的预期，同时结合公司下半年出口业务量的预测，公司拟在2011年度远期外汇交易业务已确定8000万美元交易额度的基础上增加1300万美元额度，并继续授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

  二、公司上半年外汇交易业务概述

  根据公司四届十四次董事会决议，且独立董事出具独立意见，保荐机构发表保荐意见，同意公司开展远期结售汇业务，2011年远期外汇交易业务的额度为8000万美元。公司发布了《关于开展2011年度远期外汇交易的公告》，具体请见2011年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  公司2011年上半年签订远期结汇合同6046万美元 ，报表反映的已交割收益和未交割的浮动盈利合计470万元人民币，运用远期结汇手段较好地防范和抵御了汇率变动的风险。

  三、增加远期外汇交易业务情况

  由于下半年人民币进一步升值的态势已较为明朗，公司出口业务量将继续增加，公司计划增加远期结汇业务的额度，在原先8000万美元额度的基础上增加1300万美元额度，即公司拟在2011年1月1日至2011年12月31日业务期间内，在银行办理的远期外汇交易业务累计金额折合美元不超过9300万。同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。该议案在董事会权限范围内，不需要股东大会审议通过。

  公司开展远期外汇交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。

  四、远期外汇交易业务的风险分析

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险:销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中,客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  五、拟采取的风险控制措施

  1、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求,与客户协商调整价格。

  2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。该制度对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

  3、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款75%以内的预测。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2011年8月22日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2011-028

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知于2011年8月18日以书面、邮件、通讯等方式发出，并于2011年8月22日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事人。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，公司监事经认真审议后以传真或专人送达方式对会议审议事项书面表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，并通过了以下决议：

  以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年半年度摘要及全文》。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

  2011年8月22日