股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-040

  上海联华合纤股份有限公司

  关于2011年第一次临时股东大会增加临时议案的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海联华合纤股份有限公司（以下简称：公司）于2011年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、香港《文汇报》发布了《上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2011年9月5日召开2011年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）。（详见公司临2011-036号公告）

2011年8月22日，公司收到控股股东江苏省建丰工程检测有限公司（以下简称：江苏建丰）《关于增加上海联华合纤股份有限公司2011年第一次临时股东大会议案的函》，提请在本次股东大会议程中增加《关于提请免去陈曙华先生公司董事职务的临时提案》、《关于提请免去张建平先生公司董事职务的临时提案》，具体内容如下：

一、《关于提请免去陈曙华先生公司董事职务的临时提案》

根据公司披露的信息，青岛市南华置业有限公司经营的南方家园项目一期已经全部销售完成。胶州市国土资源局已下发胶国土字【2011】87号《胶州市国土资源局收回国有土地使用权决定书》：对二期未开工建设的76，775.1平方米土地使用权已决定直接无偿收回。董事陈曙华长期负责青岛市南华置业有限公司的经营工作，对造成公司上述损失存在一定责任。

陈曙华董事与公司存在利益冲突，其中包括以下情形：根据公司披露的信息，陈曙华董事是浙江华浙律师事务所律师，而浙江华浙律师事务所目前代理若干针对公司为被告的诉讼。

江苏建丰现提出关于提请免去陈曙华先生公司董事的临时议案，提交公司2011年第一次临时股东大会审议和表决。

二、《关于提请免去张建平先生公司董事职务的临时提案》

根据公司披露的信息，胶州市国土资源局已下发胶国土字【2011】87号《胶州市国土资源局收回国有土地使用权决定书》：对二期未开工建设的76，775.1平方米土地使用权已决定直接无偿收回。董事张建平长期负责青岛市南华置业有限公司的经营工作，对造成公司上述损失存在一定责任。

江苏建丰现提出关于提请免去张建平先生公司董事的临时议案，提交公司2011年第一次临时股东大会审议和表决。

公司董事会认为：截止2011年8月22日，江苏建丰直接持有公司股份20，367，100股，占股本总额的12.18%，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意在本次股东大会增加上述临时议案。

增加临时议案后，公司本次股东大会审议内容如下：

议案一：上海联华合纤股份有限公司关于追认审议《动拆迁补偿协议》并授权王连景先生签署协议及办理后续相关法律事宜的议案；（投票方式：普通投票制）

议案二：上海联华合纤股份有限公司关于上海联海房产有限公司清算的议案；（投票方式：普通投票制）

议案三：上海联华合纤股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案；（投票方式：普通投票制）

议案四：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去陈曙华先生公司董事职务的临时议案；（投票方式：普通投票制）

议案五：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去张建平先生公司董事职务的临时议案；（投票方式：普通投票制）

议案六上海联华合纤股份有限公司关于选举第六届监事会增补监事的议案。（投票方式：累积投票制）

除增加临时议案外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项不变。修订后的授权委托书详见附件。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2011年8月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数 ： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、议案1-5采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

2、议案6采用累积投票制选举的议案项填入投票数。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与候选监事人数的乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与候选监事人数的乘积。