证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-039

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  第五届董事局第十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事局会议召开情况

  深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年8月8日以书面形式发出第五届董事局第十八次会议通知，于2011年8月19日在深圳市南山区科技园北区朗山二路海王工业城公司会议室，以现场表决的方式召开第五届董事局第十八次会议。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名（其中：委托表决董事1名）。公司董事张思民先生、张锋先生、俞蓓芬女士、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、黄耀文先生、李罗力先生、章顺文先生及果德安先生亲自出席了会议，董事沈大凯先生因紧急事务未能亲自出席会议，委托董事于琳女士代为出席和表决。本次董事局会议由董事局主席张思民先生主持召开，公司监事聂志华先生、陆勇先生、冯汉林先生及副总裁张翼飞先生列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事局会议审议情况

  1、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《2011年半年度报告》全文及摘要）

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于2011年半年度计提准备金及核销坏帐的议案》

  同意公司2011年半年度根据现行会计准则和公司提取各种资产减值准备金的会计政策，计提应收款项准备金4,006,540.97元，计提长期股权投资减值准备金150,000.00元，核销应收账款坏帐1,827,403.24元。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董 事 局

  2011年8月23日