证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2011-020

  四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2011年8月17日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。2011年8月20日以现场结合通讯方式于公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新和独立董事刘洪、张强以通讯方式出席表决，董事赵力宾授权委托董事程志鹏出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》

  2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外捐赠管理制度》。

  上述内容详见2011年8月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司董事会

  2011年8月23日