证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2011-021

沈机集团昆明机床股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年8月22日召开，应到董事12人，实到9人。独立董事陈鹰、李冬茹、董事张涛因公不能出席会议，委托独立董事刘明辉、董事李振雄出席会议并行使表决。公司应到监事5人，实到4人，监事均列席了本次会议。监事樊宏因公不能出席会议，委托监事邵里出席会议并行使表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长王兴先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。经逐项表决会议通过以下事项：

一、2011年中期报告及摘要；

二、拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案；

三、补选审计委员会委员刘明辉担任公司董事会审计委员会主任委员。

其中提案二尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2011年8月22日

证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2011-022

沈机集团昆明机床股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈机集团昆明机床股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年8月22日召开，应到监事5人，实到4人。监事樊宏因公不能出席会议，委托监事邵里出席会议并行使表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席邵里先生主持，审议并通过了：

一、2011年中期报告及摘要；

二、拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案；

三、审议并通过第六届董事会第三十三次会议的其他全部议案；

沈机集团昆明机床股份有限公司

监事会

2011年8月22日

证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2011-023

沈机集团昆明机床股份有限公司拟启动

数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案的公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述：

经前期公司董事会审议通过：结合公司发展需要，在昆明市所辖嵩明县人民政府杨林工业园区投建公司“数控重型精密机床制造及铸造基地”。该基地主要用途为：建设与公司发展规划相符合的重型化铸造、加工、装配为一体的生产基地。整体项目拟分期实施，其中规划及投资方案将根据经济变化情况结合公司自身经营情况进行调整。

2010年3月24召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了就拟启动该重装铸造基地项目第一期第一阶段投建方案，并提交了于2010年6月23日召开的公司2009年度股东大会批准，并获得通过，方案启动实施。

本次第二期第一阶段重型铸造车间投建方案也属于公司“数控重型精密机床制造及铸造基地”整体项目，也将分期、分批实施。主要为提升公司目前特别在重型铸件方面的生产能力，以及承接与德国希斯公司技术合作项目所需的硬件条件。

二、投资项目的主要内容：

1、投资金额：初步估算约41,463万元，具体如下：

2、建设方式：本次6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案，现阶段所需资金为企业自筹资金及部分银行贷款。同时公司将根据市场环境变化情况，视投资强度需求，研究采用其他融资方式。

3、项目构成：其中：

1）建筑投资构成如下：

2）设备投资构成如下：

3）其他待摊投资和管理费用合计780万元。

三、投资存在的风险和对公司的影响：

1、主要风险分析

（1） 市场风险

1）与国内主要重大型机床生产商竞争加剧。

2）与国外著名重大型机床生产厂商竞争加剧

3）随着人民币升值，国外同类型机床价格受汇率的影响将下降，将导致国内机床市场的竞争加剧。

4）用户对昆机的重大型机床产品的认知度，尤其重大型龙门铣，市场占有率还有待进一步拓展。

5）若初期产品设计开发、生产试制周期过长，影响产品尽快进入市场；

6）国家宏观政策的调控、机床市场周期性的变化、世界经济形势的变化，都会对机床销售市场产生影响。

（2）技术风险

1）公司从未使用过中频感应电炉，对中频感应电炉的使用缺乏操作经验，需要进行严谨的培训和学习.

2）超过80t的铸件，特别是球铁，从熔炼工艺控制到浇注缺乏操作经验需要进行培训和学习.

（3）经营风险

1）随着市场竞争的加剧，竞争对手的增多，导致机床价格下降、成本上升、机床毛利率下降；

2）在当前宽松的货币政策下，有可能在未来发生通货膨胀，原材料、设备购置、人工成本上涨，导致建设投资规模加大；

3）在当前全国各种资产价格大幅上升，人工成本已经产生了上升趋势的情况下，人工成本在未来有出现大幅上涨的趋势；

4）由于市场竞争的加剧，我公司在大重型机床市场，若不能有效扩大销售规模，将导致资产和人员闲置，产能放空；

（4） 财务风险

1）重装铸造基地整体中的两个项目建设对本部筹集资金造成压力。

2）本项目资金占用时间较长，需要筹集使用年限在5年以上的资金，而当前固定资产贷款最长为5年。

（5）人员风险

项目达产需要人员710人，涉及到多工种、多专业的工程技术人员、管理人员和熟练技术工人。

1）人员的素质及人工技能熟练程度会影响到项目的实施。

2）项目所在地为昆明的远郊，距离昆明中心区有一定距离。

3）项目所需要的人员较多，熟练员工的培训和及时到位有一定难度。

（6） 能源风险

1）用电风险：云南主要电力靠水利发电，水利发电受季节性影响很大。如遇干旱，电力将有缺口。

2）用水风险：昆明市属于缺水城市，基地用水会受到枯水季节的影响。

3）昆机基地供电系统、电气部份主材及安装费用估算，未含基地红线外架设专用电源线路的费用。

（7）运输风险

1）基地地处云贵高原，重型、大型机床的用户分布在全国，运距较长，运输成本较高。

2）项目投产后，超大、超重、超长的部件增多，需要专用车辆运输，造成运输成本的增加。

3）本地的道路交通较落后，表现在路窄、弯多、坡陡，造成重型、大型机床运输一定困难，存在一定的安全隐患。

（8）设备选型风险

1）铸造从冲天炉熔炼转型为中频感应电炉熔炼，存在熔炼工艺掌握控制的过渡期。

2）从培训熔炼操作人员到熟练掌握中频感应电炉熔炼工艺存在一定的过渡期。

2、公司拟采取的风险对策措施

（1）加强培训、调研和学习，尽快掌握中频感应电炉的熔炼技术和大吨位铸件的熔炼浇注技术，提高产品铸件品质。

（2）公司已组建基地工程指挥部，含有铸造、工艺、财务、基建、水电气、非标、法律等专业等专业人员，确保项目顺利进行。

（3）加快项目实施，尽快锁定项目成本，避免通货膨胀和价格波动造成的损失；

（4）根据基地的建设周期需要，科学合理的提前安排人员的招聘和培训。

（5）在项目的方案设计、设备选型过程中选用节能型水电气设施。

（6）积极寻求工艺及设计优化方案，努力降低建设投资。

（7）公司将根据市场环境变化情况，视投资强度需求，研究采用其他融资方式，获取长期资金；积极寻求并取得政府政策的支持。

2、本次投资对公司产生的影响

本次拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段《6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案》，标志着公司将在提高经营规模、拓宽产品系列方面迈向一个新的阶段，标志着公司在产品开发、生产等方面的发展日臻成熟、对公司的发展具有重要意义。 此次项目实施后，将提高公司的竞争能力，对公司长远发展产生积极的影响。

四、公司独立董事意见

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见： 该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用，对公司的自主产品开发、技术改进、生产能力提升，对提高公司的竞争能力，加快公司的发展具有积极的影响，该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要，符合公司和全体股东的根本利益，没有损害中小股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会就此议案进行了事前认可并发表如下意见： 该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用，对公司的自主产品开发、技术改进、生产能力提升，提高公司的竞争能力，加快公司的发展具有积极的影响，该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、监事会意见；

4、项目可行性研究报告；

5、其他有关文件。

本次拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段《6万吨重型铸造车间41,463万元投建方案》尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准。公司也将在后期持续披露该事项进展情况。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2011年8月22日