证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2011-009

  上海金枫酒业股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年8月19日在上海召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9名。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

  一、《公司二〇一一年半年度报告及摘要》

  二、《上海金枫酒业股份有限公司2011年上半年内部控制自我评估报告》

  三、《关于制定《上海金枫酒业股份有限公司关联交易管理办法》的议案》

  同意制定并实施《上海金枫酒业股份有限公司关联交易管理办法》。

  （该管理办法全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告

  上海金枫酒业股份有限公司

  二〇一一年八月二十三日