股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2011-13

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2011年8月19日在公司会议室召开。会议通知于2011年8月9日以传真和邮件方式送达各董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈建芳先生主持，监事会全体成员、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：

  1、审议通过《2011年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

  2011年上半年度计提资产减值（跌价）准备共1,558,666.29元，其中存货跌价准备1,444,173.90元，金融资产减值准备114,492.39元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、在建工程不存在减值迹象，故本期均无需计提减值准备。核销坏账14,833,775.36元。

  2、审议通过《2011年半年度报告及摘要》，同意于2011年8月23日在《上海证券报》和香港《大公报》上同时披露。

  3、审议通过《董事会审计委员会实施细则（修订案）》。

  4、审议通过《董事会审计委员会委员调整的报告》，调整后审计委员会委员由朱荣恩、吴弘、王玉、沈建芳、张建伟担任，主任委员仍由朱荣恩担任。

  5、审议通过《内部控制制度—关联方交易（修订案）》。

  6、审议通过《内部控制制度—内部审计及内部控制检查监督制度（修订案）》。

  上海海立(集团)股份有限公司董事会

  2011年8月23日

  股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2011-14

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年8月19日监事会六届二次会议在本公司1002会议室召开。出席会议的监事有袁弥芳、童丽萍、励黎、吕康楚、朱浩立。董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事长袁弥芳先生主持。

  会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过《2011年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

  二、审议通过《2011年半年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

  （1）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

  （3）在提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  上海海立(集团)股份有限公司监事会

  2011年8月23日