证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2011-013

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  （2011/8/19）

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年8月8日发出召开董事会会议的通知，于2011年8月19日以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议，本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

  一、关于为控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司贷款业务提供担保的议案；

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司《为控股子公司提供担保的公告》（2011-014号）。

  二、关于董事会各专门委员会组成成员调整的议案；

  公司根据《上市公司治理准则》，参照《董事会专业委员会工作细则》，综合各方面意见，各专门委员会的组成成员调整如下：

  1、战略委员会：熊炜、刘社梅、李常谨、曹红文、田炳信、桂水发；

  2、审计委员会：桂水发、邓春华、谢勇、李东君、曹红文；

  3、提名委员会：熊炜、李常谨、谢勇、曹红文、田炳信；

  4、薪酬与考核委员会：刘社梅、桂水发、田炳信、李东君、谢勇。

  三、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  四、2011年上半年度报告全文与摘要。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月19日

  证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2011-014

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本公司为下属控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）与中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中行中山分行”），签署最高额度为1.2亿元的贷款合同提供连带责任保证。情况如下：

  一、担保审议情况和协议的相关内容

  2010年2月，公司第六届董事会第十二次会议审议通过，为美味鲜公司在中国银行中山分行的8,000万元贷款提供了连带责任保证（详见本公司2010-001号公告）。

  本公司于2011年8月19日以通讯方式召开了七届董事会第四次会议，应到会董事9人，实到9人。全体董事一致同意，为美味鲜公司与中行中山分行签署最高额度为1.2亿元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供连带责任保证，有效期从2010年1月1日起，到2015年12月31日止。本合同生效后，原8,000万元担保合同随即失效。即本次新增连带责任保证金额4,000万元。

  二、被担保人基本情况

  美味鲜公司是本公司100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路1号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币2亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。截止2011年6月末，公司资产负债率69.5％，2011年1-6月（未经审计），实现业务收入6.13亿元，净利润4,354.5万元；净资产收益率21.62%。

  美味鲜扩产工程至今总投资已达5亿元，已完成三期扩产工程，第四期工程已动工建设，预计投资总额2亿元。

  三、关于本次担保的意见

  美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛。现因扩产所需，对之前的融资金额进行了修正，增加融资金额，能使企业更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快扩产进程。

  担保对象为公司直接持股75%，实际持股100%的控股子公司，上述担保风险可控。

  四、本公司对外担保累计情况

  在本次担保前，本公司累计对外担保总金额24,700万元；本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额增加至28,700万元，占公司经审计的2010年末归属于上市公司股东所有者权益的16.36％；上述担保全部是为美味鲜公司银行贷款等业务所提供。

  根据有关法规及公司章程的规定，本次担保在董事会审议通过后实施。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月19日