证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2011-016

  桐昆集团股份有限公司

  关于2011年度第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）桐昆集团股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年8月23日上午在公司五楼会议室召开。

（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	353523978
其中：内资股股东持有股份总数	311723978
外资股股东持有股份总数	41800000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.3757
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	64.6999
外资股股东持股占股份总数的比例	8.6758

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈士良先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席8人，董事沈培兴、许金祥因出差请假，独立董事端小平因重要公务请假，都未能参加会议。公司在任监事5人，出席5人。董事会秘书周军出席会议。公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于提高独立董事津贴标准的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于启动嘉兴石化二期项目的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
3	关于启动恒嘉项目的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
4	关于启动长兴恒腾项目的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
5	关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
6	关于修改《关联交易管理办法》的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
7	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
8	关于修改《独立董事工作制度》的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
9	关于修改《公司章程》的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过
10	关于2011年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的议案	353523978	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证，并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。

桐昆集团股份有限公司

2011年 8月23日

●披露公告所需报备文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及股东大会记录；

2、 律师见证意见（法律意见书）。