股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2011-034

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于2011年8月12日以书面形式发出，于2011年8月23日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由董事长胡联奎先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  1、《2011年半年度报告》及摘要

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  2、《公司2011年上半年业务工作报告及2011年下半年业务工作计划》

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  3、《公司2011年上半年财务决算报告》

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  4、《关于同意副总裁颜炳君先生辞职的议案》

  颜炳君先生因个人原因，提出辞去公司副总裁一职。经公司董事会研究决定同意颜炳君先生的辞呈。颜炳君先生在任职期间，为公司持续发展做出了贡献，在此公司董事会向他表示感谢。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一一年八月二十三日

  股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2011-035

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议通知于2011年8月12日以书面形式发出，于2011年8月23日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：

  1、《2011年半年度报告》及摘要

  公司监事会根据《证券法》第68条规定，对董事会编制的2011年半年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

  ①公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ②公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  ③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ④因此，我们保证，公司2011年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经与会监事表决，此项议案全票通过。

  2、《公司2011年上半年业务工作报告及2011年下半年业务工作计划》

  经与会监事表决，此项议案全票通过。

  3、《对公司2011年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》

  经与会监事表决，此项议案全票通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司监事会

  二0一一年八月二十三日