证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2011-50

  浙江大东南包装股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年8月22日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2011年8月12日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

  一、通过《公司2011年半年度报告及摘要》

  表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

  详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2011-49号公告。

  特此公告。

  浙江大东南包装股份有限公司董事会

  2011年8月24日