股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2011-024

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2011年第五次会议于2011年8月22日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，参与表决董事为郭永明、滕忠、邓莹、程立、南芳玲、黄飞，独立董事宁维武、雷秀娟、李萍。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  4、审议通过《关于修订公司<外部信息使用人管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十二日