证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011-029

  中国光大银行股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十二次会议于2011年8月23日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事12名，钟瑞明、贾康、蔡洪滨独立董事因故不能到会，钟瑞明和蔡洪滨独立董事分别委托史维平独立董事代为出席会议并行使表决权，贾康独立董事委托王巍独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  本次董事会会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、关于《中国光大银行股份有限公司全面风险管理政策》和《中国光大银行股份有限公司资本管理政策》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交本行股东大会审议。

  三、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案，具体时间和相关事项另行通知。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2011年8月24日

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011-030

  中国光大银行股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议

  决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十三次会议于2011年8月23日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事10名，实际出席监事8名，其中陈爽、夏斌监事因故未能到会，分别委托牟辉军、王寰邦监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  牟辉军监事代行监事会主席职责，主持本次监事会会议。会议审议并通过了《中国光大银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》的议案：

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2011年8月24日