证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2011-022

浙江金鹰股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年8月23日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过了《公司关于变更募集资金用途的议案》

由于市场环境变化，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求和程序，终止了河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目。河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目所涉及的建设用地及地上附属物已转让怀来县土地储备中心，转让款全部存入募集资金专用账户。公司在募集资金投资项目已经全部结束的情况下，将剩余的募集资金补充生产经营所需的流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司将剩余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

以上第三项需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2011-023

浙江金鹰股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2011年8月23日在本公司第二会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的规定。本次会议经全体监事认真讨论审议，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2011年半年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司2011年半年度报告的编制和审议符合国家法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司2011年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

4、我们保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、审议通过了《公司关于变更募集资金用途的议案》

公司董事会根据公司的实际情况，将公司剩余募集资金补充流动资金，可提高募集资金使用效率，既符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同时也保证了公司的经营活动正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会将剩余募集资金永久性补充流动资金，并提交最近一次股东大会审议。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司监事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2011-024

浙江金鹰股份有限公司董事会

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]112号文”核准，公司于2006年11月20日公开发行3.2亿元人民币可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为31,380万元，截止2011年6月30日,公司已使用募集资金26672万元,尚未使用的募集资金余额为4762万元，其中：募集资金存款利息54万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2、募集资金存储情况

为便于募集资金专户储存的三方监管及募集资金项目管理，公司在中国工商银行浙江分行舟山市工商银行营业部开立的1206020129200154586募集资金专用账户。公司及保荐机构与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2011 年6 月30 日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

单位：元

单位名称	开户银行	银行账号	期末余额
浙江金鹰股份有限公司	舟山市工行营业部	1206020129200154586	47,618,143.50

三、募集资金实际使用情况

（一）工业园区、金鹰纺机、塑机、服装基地建设项目

该项目计划投资总额8,930万元，计划使用募集资金8,930万元,截至2011年6月30日，该项目使用募集资金额为8,930万元，项目已完成。因为该项目是基地建设，所以其效益体现在公司整体业绩中。

（二）收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺设备

该项目计划投资总额3,500万元，计划使用募集资金3,500万元,截至2011年6月30日，该项目使用募集资金额为3,500万元，该项目已完成。项目完成后，所收购设备目前使用基本良好，其经济效益体现在公司整体业绩中。

（三）公司本部羊绒绲纺纺纱技术改造项目

该项目计划投资为2,050万元,计划使用募集资金2,050万元，截至2011年6月30日，该项目使用募集资金金额为2,050万元，项目已完成,其效益体现在公司整体业绩中。

(四)公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目

该项目计划投入5,750万元,截至2011年6月30日，该项目已使用募集资金额为4,250万元，项目已完成。公司主营亚麻纺织产品，其效益体现在公司整体业绩中。

公司以上项目投资即工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目8930万元；收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备3500万元；公司本部羊绒混纺纱技术改造项目2050万元；公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目4250万元，合计18730万元，前期用自有资金垫资。根据2006年5月26日五届二次董事会及2006年度第一次临时股东大会决议，已用募集资金归还银行贷款。

（五）河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺

该项目计划投资总额8,500万元，于2004年立项，由于立项时间较早，目前公司所处的生产经营环境、行业状况、国家政策等与当时相比已发生较大变化。为防范经营风险,化解金融危机对公司造成的不利影响,保障募集资金安全，此募集资金项目的投入进度放缓。2011年1月10日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的议案》。2011年1月26日，公司召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2011年4月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让国有土地使用权（张家口项目建设用地）的议案》，该项目所涉及的建设用地已由怀来县土地储备中心回购。该项目前期已使用的募集资金额3525万元，经转让已全部收回并存入募集资金专用账户。

（六） 嵊州亚麻纺织项目

该项目计划投资总额3850万元，于2004年立项，由于立项时间较早，目前公司所处的生产经营环境、行业状况、国家政策等与当时相比已发生较大变化。为防范经营风险,化解金融危机对公司造成的不利影响,保障募集资金安全，此募集资金项目的投入进度放缓。2011年4月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》。2011年5月18日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了上述议案。截至2011年6月30日，该项目使用募集金额为2143万元。

（七）河北沽源亚麻产业基地建设

该项目计划投资总额3000万元，截至2011年6月30日，该项目使用募集金额为2485万元，项目已完成。亚麻产业基地建设是以原料基地建设为主，其产成品（如麻条及打成麻）均为公司产业链的上游中间产品，需要加工为纱线等产成品，中间产品以内部结转方式实现销售，此项目的盈利体现在公司整体业绩中。

（八）新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目

该项目计划投资总额4,800万元，截至2011年6月30日，该项目使用募集金额为3,314万元,项目已完成。亚麻产业基地建设是以原料基地建设为主，其产成品（如麻条及打成麻）均为公司产业链的上游中间产品，需要加工为纱线等产成品，中间产品以内部结转方式实现销售，此项目的盈利体现在公司整体业绩中。

（公司募投项目的资金使用情况详见附表 “募集资金使用情况对照表”）

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司项目投资即工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目8930万元；收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备3500万元；公司本部羊绒混纺纱技术改造项目2050万元；公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目4250万元，合计18730万元，前期用自有资金垫资。根据2006年5月26日五届二次董事会及2006年度第一次临时股东大会决议，已用募集资金归还银行贷款。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

不适用

六、募集资金投向变更的情况

河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目于2004年立项，立项时间较早，目前公司所处的生产经营环境、行业状况、国家政策等与当时相比已发生较大变化。受我国汇改政策实施、人民币持续升值、劳动力成本上升、招工困难、原材料价格剧烈波动等一系列因素的影响，纺织行业作为劳动密集型行业受到了较大冲击；同时自2008年全球经济危机以来，纺织行业市场需求大幅下降且恢复缓慢，如继续实施上述两个项目，将会对公司的生产经营带来不利影响。综合上述因素，公司董事会和经营层本着审慎的原则，主动调整了相关项目投资进度。经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目已终止实施；公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让国有土地使用权（张家口项目建设用地）的议案》，该项目所涉及的建设用地经转让已全部收回并存入募集资金专用账户。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。

总结：公司能够按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。但受行业周期性波动及2008全球金融危机带来的持续冲击，公司项目受到一定影响，为防范经营风险，保障募集资金安全，公司按照必要的程序，采取谨慎的投资策略，及时终止了河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目，并且河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目所涉及的建设用地已由怀来县土地储备中心回购，回购款全部存入募集资金专用账户。因此我们认为公司募集资金存放和实际使用情况良好，有效保证了募集资金存放及使用的安全,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：万元 募集资金总额					32000		本年度投入募集资金总额					-3525
变更用途的募集资金总额					4708		已累计投入募集资金总额					26672
变更用途的募集资金总额比例					14.71%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业园区、金鹰纺机、塑机、服装基地建设项目	无		8930	—	8930	0	8930	0	100	2006	体现在公司整体业绩中		否
收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺设备	无		3500	—	3500	0	3500	0	100	2006	体现在公司整体业绩中		否
公司本部羊绒绲纺纺纱技术改造项目	无		2050	—	2050	0	2050	0	100	2006	体现在公司整体业绩中		否
公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目	无		5750	—	4250	0	4250	0	100	2006	体现在公司整体业绩中		否
河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺	转让		8500	—	4708	-3525	0	-4708	0	—	已转让,尚未产生效益		是
嵊州亚麻纺织项目	终止		3850	—	2143	0	2143	0	100	2011	已终止,尚未产生效益		是
河北沽源亚麻产业基地建设	无		3000	—	2485	0	2485	0	100	2006	体现在公司整体业绩中		否
新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目	无		4800	—	3314	0	3314	0	100	2007	体现在公司整体业绩中		否
合计	—		40380	—	31380	-3525	26672	-4708	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目于2004年立项，立项时间较早，目前公司所处的生产经营环境、行业状况、国家政策等与当时相比已发生较大变化。实施地怀来县土地储备中心已对建设用地进行回购。
项目可行性发生重大变化的情况说明		河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目均于2004年立项，立项时间较早，目前公司所处的生产经营环境、行业状况、国家政策等与当时相比已发生较大变化。受行业周期性波动及2008全球金融危机带来的持续冲击，两项目受到一定影响，为防范经营风险，保障募集资金安全，公司按照必要的程序，采取谨慎的投资策略，及时终止了河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目，并且河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目所涉及的建设用地已由怀来县土地储备中心回购，回购款全部存入募集资金专用账户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司项目投资即工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目8930万元；收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备3500万元；公司本部羊绒混纺纱技术改造项目2050万元；公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目4250万元，合计18730万元，前期用自有资金垫资。根据董事会及股东大会决议，已用募集资金归还银行贷款。
闲置募集资金补充流动资金的情况		无
募集资金结余的金额及形成原因		截止2011年6月30日,公司已使用募集资金26672万元, 尚未使用的募集资金余额为4762万元（含利息），其形成原因为河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目已实施转让，其转让款全部存入募集资金专用账户。河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目截至期末承诺投入金额为4708万元，另募集资金存款利息54万元。
募集资金其它使用情况		无

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2011-025

浙江金鹰股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2011年8月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，现就公司变更募集资金用途，用于永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金使用情况

浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112号文批准，于2006年11月20日发行，至2006年11月24日结束，发行数量32,000万元（32万手，320万张），合计募集资金32,000万元。扣除承销及保荐费用620万元后实际可使用募集资金人民币31,380万元。上述募集资金于2006年11月24日由主承销商方正证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经天健会计师事务所有限公司浙天会验[2006]第105号验资报告验证。

由于市场环境变化，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求和审批程序，终止了河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目。河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目所涉及的建设用地及地上附属物已转让怀来县土地储备中心，转让款全部存入募集资金专用账户。截止2011年6月30日,公司累计使用募集资金26,672万元，剩余4,708万元，加上募集资金存款利息54万元，合计4,762万元，存放在募集资金专户中。

募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	募投项目拟投资总额	募集资金实际投入金额
			合计	固定资产	流动资产
1	工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目	8,930	8,930	8,930
2	收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备	3,500	3,500	3,500
3	公司本部羊绒混纺纱技术改造项目	2,050	2,050	2,050
4	公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目	5,750	4,250	4,250
5	河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目[注]	8,500
6	嵊州新建5000锭亚麻纺项目[注]	3,850	2,143	2,143
7	河北沽源亚麻产业基地建设技改项目	3,000	2,485	1,686	799
8	新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目	4,800	3,314	2,014	1,300
合 计		40,380	26,672	24,573	2,099

注：经公司股东大会审议通过，该项目已终止实施。

二、募集资金项目变更原因

河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目均于2004年立项，立项时间较早，因公司所处的生产经营环境、行业状况、国家政策等与当时相比已发生较大变化。受我国汇改政策实施、人民币持续升值、劳动力成本上升、招工困难、原材料价格剧烈波动等一系列因素的影响，纺织行业作为劳动密集型行业受到了较大冲击；同时自2008年全球经济危机以来，纺织行业市场需求大幅下降且恢复缓慢，如继续实施上述两个项目，将会对公司的生产经营带来不利影响。综合上述因素，公司董事会和经营层本着审慎的原则，主动调整了相关项目投资进度，具体情况如下：

1、2011年1月10日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的议案》。2011年1月26日，公司召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2011年4月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让国有土地使用权（张家口项目建设用地）的议案》，该项目所涉及的建设用地转让给怀来县土地储备中心，转让价格3,448万元。项目转让后，将该项目使用的募集资金3,525万元全部转入募集资金专户。

2、2011年4月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》。2011年5月18日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了上述议案。

三、将剩余募集资金补充流动资金的原因和必要性

随着业务规模的不断发展，公司正致力于将桑蚕绢丝和亚麻产品的品牌优势向面料、服饰、家纺产品等领域延伸，加大品牌建设力度，做好做大国际国内市场，实现公司长期、稳定、可持续发展。在此过程中，公司需要保持足够的资金用于实现自身的发展规划。因此，为了更大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，减轻公司财务负担，同时提升公司的生产能力和市场竞争能力，公司于2011年8月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了将剩余募集资金 4,762 万元（含存款利息）永久性补充流动资金。上述议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：由于市场环境变化，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求和程序，终止了河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目。河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目所涉及的建设用地及地上附属物已转让怀来县土地储备中心，转让款全部存入募集资金专用账户。公司在募集资金投资项目已经全部结束的情况下，将剩余的募集资金补充生产经营所需的流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意公司将剩余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司最近一次股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司董事会根据公司的实际情况，将公司剩余募集资金补充流动资金，可提高募集资金使用效率，既符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同时也保证了公司的经营活动正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会将剩余募集资金永久性补充流动资金，并提交最近一次股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、公司第六届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日