股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－010

  南京银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届董事会第二次会议于二○一一年八月二十四日在南京溧水召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事13人，实到董事11人，其中，晏仲华董事因公务原因书面委托林复董事代为投票，徐益民董事因公务原因书面委托 董事代为投票。列席的监事及高管人员共9人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于审议《南京银行股份有限公司2011年半年度行长工作报告》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  二、关于审议《南京银行股份有限公司2011年半年度报告及摘要》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  三、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  四、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  五、关于审议《南京银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则、南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则、南京银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十四日