证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－037

  债券代码：126007 债券简称：07日照债

  日照港股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2011年8月24日 14:00开始

网络投票时间：2011年8月24日 9:30－11:30，13:00－15:00

2、召开地点：山东省日照市海滨二路81号 公司会议室

3、股权登记日：2011年8月18日

4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召集人：日照港股份有限公司董事会

6、主持人：董事长杜传志先生

7、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	105人
所持有表决权的股份总数（股）	1,399,687,854
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.21%
其中：出席现场会议的股东及代理人人数	1人
出席现场会议的表决权数量（股）	990,625,744
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.66%
参与网络投票的股东及代理人人数	104人
参与网络投票的表决权数量（股）	409,062,110
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.55%

8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事 11 人，出席本次股东大会的董事 5 人，公司董事佘廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴、吕海鹏、张仲民因公请假，未能出席本次股东大会的现场会议；公司现任监事 7 人，出席本次股东大会的监事 4 人，公司监事孙凡雷、陈玉森、郭瑞敏因公请假，未能出席本次股东大会的现场会议；公司董事会秘书余慧芳出席了本次会议。

公司高级管理人员 2 人列席了会议。公司聘请的见证律师郭彦、韩强参加了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	赞成 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	是否通过
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1398364954	99.91	1288400	0.09	34500	0.00	是
2	关于本次非公开发行A股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的类型和面值	407656610	99.66	1107800	0.27	297700	0.07	是
2.02	发行方式	407644710	99.65	1107800	0.27	309600	0.08	是
2.03	发行对象及认购方式	407644710	99.65	1108000	0.27	309400	0.08	是
2.04	发行数量	407644710	99.65	1107800	0.27	309600	0.08	是
2.05	发行价格及定价原则	407644710	99.65	1108000	0.27	309400	0.08	是
2.06	锁定期安排	407644710	99.65	1107800	0.27	309600	0.08	是
2.07	募集资金用途	407644710	99.65	1107800	0.27	309600	0.08	是
2.08	上市地点	407644710	99.65	1107800	0.27	309600	0.08	是
2.09	本次发行前的滚存利润安排	407644710	99.65	1107800	0.27	309600	0.08	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	407644710	99.65	1107800	0.27	309600	0.08	是

3	关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案	407643210	99.65	1104800	0.27	314100	0.08	是
4	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	407643210	99.65	1104800	0.27	314100	0.08	是

5	关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购协议的议案	407643210	99.65	1104800	0.27	314100	0.08	是
6	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购协议的议案	1398268954	99.90	1104800	0.08	314100	0.02	是
7	关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购补充协议的议案	407643210	99.65	1104800	0.27	314100	0.08	是
8	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协议的议案	1398268954	99.90	1104800	0.08	314100	0.02	是
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1398268954	99.90	1104800	0.08	314100	0.02	是
10	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	407643210	99.65	1104800	0.27	314100	0.08	是
11	关于提请股东大会审议批准日照港集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	408255410	99.80	492600	0.12	314100	0.08	是
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	1398268954	99.90	1104800	0.08	314100	0.02	是
13	关于发行公司债券的议案	1398268954	99.90	1104800	0.08	314100	0.02	是
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案	1398268954	99.90	1104800	0.08	314100	0.02	是
15	关于调整独立董事薪酬方案的议案	1398268954	99.90	1104800	0.08	314100	0.02	是

注：1、上述议案中除第1、9、14、15项议案为普通决议案外，其他议案均为特殊决议案；

2、日照港集团有限公司作为本公司关联股东，其持有的990,625,744股表决权回避了对第2.01-2.10、3、4、5、7、10、11项议案的表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：郭 彦 韩 强

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一一年八月二十五日