证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2010-045

山东华阳科技股份有限公司

第四届董事会第十四次

会议决议公告暨召开2011年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十四次会议于2011年8月24日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参与投票董事9名，实参与投票董事9名，会议由公司代理董事长闫新华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事通过如下决议：

一、审议通过《关于提请股东大会审议公司董事会换届选举的议案》；

根据公司重大资产重组工作的实际需要及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司董事会拟进行换届改选，组成第五届董事会。公司第五届董事会由9名董事组成，经公司第一大股东提名，推荐的第五届董事会董事候选人为段连文、孙利、孙夫宝、石鑫、武启军、孙绪兵、胡元木、戴冠春、葛洪祥，其中胡元木、戴冠春、葛洪祥为独立董事候选人。上述独立董事的独立性和任职资格，尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述董事人选提交股东大会审议表决。

经与会董事现场及通讯方式表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

二、审议通过关于修改《山东华阳科技股份有限公司章程》的议案

根据公司实际情况，将公司章程作如下修改：

1、将原章程第一章第八条：经董事会批准，董事长、副董事长、总经理可担任公司法定代表人。

修改为：第八条：董事长为公司的法定代表人

2、将原章程第一百六十三条 公司设监事会。监事会由3-7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，即1人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：第一百六十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

该议案将与四届十三次董事会审议通过的关于修改公司章程的议案一并提交公司2011年第一次临时股东大会审议

经与会董事现场及通讯方式表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

三、审议通过《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2011年9月9日在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举及修改公司章程的议案。会议将采取现场投票表决方式。股东大会通知及董事候选人简历详见附件。

经与会董事现场及通讯方式表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2011年8月24日

附件一：

山东华阳科技业股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

根据2011年8月24日公司第四届董事会第十四次会议决定，公司拟召开2011年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2011年9月9日上午10点

（三）会议地点：山东省宁阳县磁窑镇公司二楼会议室

（四）会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、审议关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案。

（五）会议表决方式：现场投票方式。

（六）会议出席对象：

1、截止2011年9月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）登记方法：

1、登记时间：2011年9月7日、8日（上午9：00-11：30,下午2：00-5：00）。

2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权

委托书和出席人身份证办理登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、

上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公

司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

（八）其他事项

（1）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

（2）联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部

邮政编码：271411

联系人：李庆梅

联系电话：0538-5826208

传 真：0538-5826269

（九）备查文件目录

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2011年8月24日

附件二：

授权委托书

【股东姓名或名称】作为山东华阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司【】股股份。兹委托【】先生/女士代表本公司/本人出席于2011年9月9日在山东省宁阳县磁窑镇公司二楼会议室召开的山东华阳科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于董事会换届选举的议案》
议案二	《关于监事会换届选举的议案》
议案三	关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人营业执照注册号/身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期：二○一一年 月 日

附件三：

董事候选人简历

段连文，男，1950年2月出生，大专学历，1991年12月至2000年11任山东宏鲁矿业集团公司董事长兼总经理，2000年11月至今任南金兆集团有限公司董事长，2010年9月至今任淄博金召矿业投资有限公司执行董事、淄博宏达矿业有限公司董事长。

孙利，男，1959年5月出生，大专学历， 2003年2月至2008年6 月任淄博宏达钢铁有限公司董事长，2008年7月至今任山东金鼎矿业有限责任公司董事、2008年7至2010年8月任淄博宏达矿业有限公司董事、副总经理， 2010年9至今任淄博宏达矿业有限公司董事、总经理。

孙夫宝，男，1966年3月出生，大专学历， 2003年4月至2010年8月任淄博宏达矿业有限公司董事长、总经理， 2010年9-至今任淄博宏达矿业有限公司董事、副经理、金召秘鲁矿业有限公司董事长、总经理。

石鑫，男，1964年3月出生，大学学历，1999年6月至2002年2月任山东金铃铁矿召口分矿付矿长、高级工程师，2002年3月2008年10月任深圳华旭科技开发公司总经办主任，2008年11至2011年1月任淄博傅山矿业有限公司副总经理、高级工程师，2011年2月至今任淄博宏达矿业有限公司副总经理。

武启军，男，1971年1月生人，中共党员，大学学历。现任山东泰阳实业有限公司董事长、总经理。

孙绪兵，男，36岁，高级工程师，曾担任华阳科技技术开发中心农药合成室主任、技术部副经理、技术部经理，现任华阳科技农药三厂厂长

胡元木，男，汉族，1954年11月生，会计学教授、会计学博士，山东财经大学关键学术岗位，会计学硕士研究生导师，兼任山东科技大学博士研究生导师。先后担任山东经济学院会计系主任、山东经济学院教务处长、校长助理等。山东省中青年学术学科带头人，山东省高层次人才库入选者，山东省委党校兼职教授。承担过国家、省部级科研课题10项，发表论文112篇，撰写过《财务管理研究》、《成本与管理会计研究》等4部专著，主编教材18部，获省部级以上奖励8项。主要研究方向为会计理论与会计监管；财务理论与财务控制。社会团体职务为中国商业会计学会理事、大学部副主任，中国会计教授会理事，山东省内审协会副会长，济南市内审协会副会长，山东省会计学会常务理事，山东省教育会计学会副会长等。

戴冠春，男，1976年8月出生，获美国弗吉尼亚大学法学院法学硕士学位，1999年3月-2005年7月任北京市竞天公诚律师事务所律师，2005年8月至2006年5月任美国众达律师事务所（中国上海）资深律师，2006年5月至2008年2月任美国美富律师事务所（中国北京/上海）资深律师，2008年3月至2010年11月任北京市中伦律师事务所合伙人，2010年12月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人 。

葛洪祥，男，1950年8月出生，高级工程师，1975年11月至2010年8月在山东省冶金工业总公司工作，现已退休。

附件四：

山东华阳科技股份有限公司独立董事

关于提名董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东华阳科技股份有限公司的独立董事，就公司第四届第十四次董事会会议审议事项发表以下独立意见：

经公司第一大股东提名段连文、孙利、孙夫宝、石鑫、武启军、孙绪兵、胡元木、戴冠春、葛洪祥为公司第五届董事会候选人，其中胡元木、戴冠春、葛洪祥为公司第五届董事会独立董事候选人，经审核，我们认为上述人选任职资格合法，提名程序符合有关法律法规的规定，没有损害中小股东的权益。

因此，我们同意将该议案提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：罗海章 张辉玉 高杰

证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2010-046

山东华阳科技股份有限公司

第四届监事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2011年8月24日下午2时在公司办公楼会议室召开，应出席监事4人，实际出席监事4人，会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司监事会主席李西东先生主持。经审议，与会监事通过如下决议：

一、审议通过《关于提请股东大会审议公司监事会换届选举的议案》。

根据公司重大资产重组工作的实际需要及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司监事会拟进行换届改选，组成第五届监事会。公司第五届监事会由5名监事组成，其中蔡静、刘勇为公司职工代表监事。经公司第一大股东提名，推荐的第五届监事会非职工代表监事候选人为：曹蕾、孙文涛、丁强。根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司监事会同意将上述监事人选提请股东大会审议表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司监事会

2011年8月24日

附件：

监事候选人简历

曹蕾，女，1973年1月出生，大学学历，2001年11月至2003年11月 任山东高科生物公司会计，2003年1月至2004年4月任人众人拓展训练公司培训师，2004年4月至2005年2月在山东华元钢铁有限公司从事人力资源和市场销售工作，2005年3月至2010年8月任南金兆集团有限公司国贸部副处长，2010年8月至今在淄博宏达矿业有限公司工作。

孙文涛，男，1977年2月出生，大专学历，1998年12月至2002年12月在山东宏鲁集团有限公司工作，2003年1月至2005年4月在淄博宏达钢铁有限公司炼钢厂任副主任，2005年5月至今在山东东平宏达矿业有限公司工作。

丁强，男，1982年1月出生，大学学历，2005年7月至2008年1月在北京中拓思维科技有限公司从事PLC技术工程职业，2008年2月至2010年8月在南金兆集团有限公司国际贸易部工作，2010年9月至今，在淄博宏达矿业有限公司工作。

蔡静，女，1975年1月出生，本科学历， 经济师，1995年参加工作，历任华阳科技总部办公室副主任、总部办公室主任、质量监督部经理。现任华阳科技企业管理办主管。

刘勇，男，1969年6月出生，大学本科学历。2005年任华阳科技氯碱厂副厂长，2009年9月任氯碱厂厂长至今。