第六届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2011-040
三普药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2011年8月19日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2011年8月23日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、刘金龙、顾江、蔺春林）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、关于对控股子公司江苏远东电缆买卖宝有限公司增资的议案；
同意票6票，反对票0票，弃权票3票。公司独立董事蔺春林、刘金龙、顾江投了弃权票，弃权理由是该公司成立时间不长，且对该公司运行情况不明。
具体内容详见公告。
二、关于制定公司保值业务内部控制制度的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
保值业务内部控制制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一一年八月二十三日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2011-041
三普药业股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●出资方：三普药业股份有限公司；受资方：江苏远东电缆买卖宝有限公司
●增资金额：人民币7,800万元，增资后注册资本为10,800万元
一、本次增资概述
本公司于2011年8月23日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司江苏远东电缆买卖宝有限公司增资的议案》，本公司决定以自有资金向江苏远东电缆买卖宝有限公司实施增资，增资金额为人民币7,800万元，增资后注册资本为10,800万元。
二、增资主体的基本情况
公司名称：江苏远东电缆买卖宝有限公司
注册地址：宜兴市高塍远东大道8号
法定代表人：蒋华君
注册资本：3,000万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：利用网络从事非店铺电线电缆、电线电缆用材料、电线电缆设备及附件的现货交易及相关配套服务；计算机硬件、网络系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询；经济信息服务；受托资产管理（除国有资产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
江苏远东电缆买卖宝有限公司是本公司全资子公司，具体经营以下三大业务：一是打造全球电缆行业门户网站—电缆网，为用户提供业内最全面、最及时、最专业的信息资讯；二是创建全球首个电缆交易平台—电缆买卖宝，为电缆买卖双方提供专业的电子商务服务平台；三是创建全球首个电缆材料交易平台—中国电缆材料交易所，构建铜、铝、塑料、橡胶等商品连续现货交易平台，通过“一个门户网站两个交易平台”的建设，打造电缆行业电子商务的全产业链，为电缆行业上下游企业和用户提供最有价值的信息与服务，互利共赢，大力促进信息产业、物流产业、金融产业的发展。
三、本次增资对公司的影响
本次增资是根据该公司经营和发展规划的需要，抓住电缆电子商务的商业机会，整合相关资源，积极推进线缆工业经济增长方式的转变，营造和谐的市场环境，实现线缆产业的可持续健康发展。
本次增资后该公司注册资本为10,800万元，同时公司名称变更为远东买卖宝网络科技有限公司，注册地址变更为宜兴市高塍远东大道29号。本次增资资金来源为公司自有资金。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、江苏远东电缆买卖宝有限公司营业执照。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一一年八月二十三日