证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-42

  中百控股集团股份有限公司第六届

  董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年8月23日上午9：00时在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2011年8月15日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应到董事13名，实到董事11名。公司独立董事汪海粟先生、独立董事谢获宝先生因公务原因未能出席本次会议，分别授权独立董事李燕萍女士、独立董事邱思胜先生代为出席会议并行使表决权，出席及授权董事13名，公司4名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

  会议审议并以13票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案:

  一、 公司2011年半年度报告正文及摘要。

  二、关于投资建设中百百货黄陂广场项目的议案。（详见同日公告编号：2011-44）

  三、公司高级管理人员2010年度绩效年薪兑现方案。

  中百控股集团股份有限公司

  董  事  会

  二〇一一年八月二十四日

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-44

  关于投资建设中百百货

  黄陂广场项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、投资的基本情况

  公司全资子公司武汉中百百货有限责任公司（以下简称“中百百货”）拟以现金方式出资，投资18,039万元在黄陂区前川街黄陂广场购置四层商业裙楼，建设高档百货体验店，丰富当地商业业态，满足个性化、时尚化、多元化的消费需要。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  公司于2011年8月23日召开第六届董事会第二十二次会议，会议以13票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设中百百货黄陂广场项目的议案》。

  3、根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  4、本次交易不构成关联交易。

  二、投资项目基本情况

  1、投资主体

  中百百货注册资本24,718万元，经营范围包括：百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、通讯器材、金银饰品、物业管理、食品等，公司法定代表人：程军。

  2、投资标的情况

  本项目拟建设成为一家荟萃名品百货、提供时尚潮流、满足个性化购物体验的大型百货商场。该项目总建筑面积为27,004.80平方米，总投资18,039万元，建设期为1年。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  中百百货现拥有5家门店（武汉市4家，省内1家），经营面积6万平方米。根据公司“十二五”发展规划，为稳步发展百货业态连锁经营优势，不断提升市场占有率，该公司在充分论证的基础上拟在武汉市黄陂区投资建设一座高档百货体验店。

  黄陂位于长江流域经济带中心地段，属《全国国土规划总体规划纲要》首期重点开发区域，地理位置优越，交通便利，资源丰富。该区面积约占全市的1/4 ，人口约占全市的1/8，是武汉市面积最大、人口最多的新城区。近年来，黄陂区不断转变发展方式，突出发展重点，区域经济保持平稳较快的发展势头，全区经济综合实力连续几年位列省内各区前列。

  近年来，黄陂区加快了由传统农村向新型城区转变的步伐，区域经济增长势头强劲，发展潜力较大。2010年，黄陂区城镇居民人均可支配收入为13,050元，同比增长12.37%；人均消费性支出8,069.89元，同比增长15.77%。随着城市化进程进一步加快以及国家改善民生、促进内需政策的不断深入，当地消费意愿和消费需求不断发生变化，以满足个性化、感受时尚潮流为主要购物体验的品牌百货店将成为当地商业的发展趋势。中百百货拟建项目位于黄陂区中心位置，交通便利，商圈辐射范围较广。

  公司将继续充分发挥“中百”品牌的号召力，利用强大的供应商资源、先进的管理模式及优秀的管理团队，为顾客提供新的购物空间、新的服务方式和新的消费理念，把中百百货黄陂广场打造成一家高档百货体验店。该项目建设完成后，将与中百仓储黄陂店形成业态错位经营，共同锁定商圈内的中高档消费群体和大众消费群体，扩大公司在黄陂区域的市场占有率。

  投资风险：如果招商力度不够，将使经营难度增加。

  项目总投资为18,039万元，由中百百货自筹解决。

  根据经济效益分析，本项目内部收益率为14.82%，投资回报期为7.15年（含建设期1年），因此该项目具有财务可行性。

  四、备查文件

  中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月二十四日

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-45

  中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2011年8月23日上午11：30时在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2011年8月15日以传真和电子邮件形式发送。会议由公司监事会主席尹艳红主持，应到监事5名，实到监事4名。公司监事王超先生因公务原因未能出席本次会议，授权公司监事会主席尹艳红女士代为出席会议并行使表决权，出席及授权监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以全票审议通过《公司2011年半年度报告正文及摘要》。

  公司监事会对公司2011年半年度报告经审核无异议，公司监事会认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，公司财务部门严格按照国家有关会计制度及相关准则编制了真实反映公司财务状况和经营成果的财务报告，客观地反映了公司经营状况和成果。

  中百控股集团股份有限公司

  监  事  会

  二○一一年八月二十四日