证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2011-025

  上海梅林正广和股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年8月23日上午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长周海鸣主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

  一、通过了公司2011年半年度报告全文和摘要；

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  二、通过了公司向浦发银行陆家嘴支行申请人民币7,000万元综合授信额度（展期），期限1年，具体日期以合同约定为准。并授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力。

  担保单位：上海益民食品一厂（集团）有限公司。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  三、通过了本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请1,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  四、通过了本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请1,700万元人民币综合授信额度提供担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

  赞成9票，弃权0票，反对0票。

  五、通过了本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向银行贷款400万美元额度提供担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

  担保形式为本公司向汇丰银行上海分行申请开立400万美元备用信用证，开立备用信用证授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2011年8月25日

  证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2011-026

  上海梅林正广和股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称

  1、 上海梅林（荣成）食品有限公司

  2、 上海梅林（捷克）有限公司

  ●本次担保的数量及累计为其担保的数量

  1、为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司本次担保1,700万元人民币。

  2、为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司本次担保1,000万元人民币，累计为其担保9,200万元人民币。

  3、为控股子公司上海梅林（捷克）有限公司本次担保400万美元，累计为其担保1,600万美元。

  ●本次担保均无反担保

  ●本公司对外担保累计数量为30,601万元

  ●本公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  1、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请1,700万元人民币综合授信额度提供担保，期限为壹年。

  2、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请1,000万元人民币综合授信额度提供担保，期限为壹年。

  3、本公司为控股子公司上海梅林（捷克）有限公司向银行贷款400万美元额度提供担保，期限为壹年。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：上海梅林（荣成）食品有限公司

  注册地址：荣成市凭海东路209号

  注册资本：8,500万元人民币

  主要经营范围：罐头食品加工、销售

  上海梅林（荣成）食品有限公司注册资金8,500万元人民币，本公司持股64.71%，该公司主要生产经营罐头食品等。截止本公告日（含本次借款），该公司资产总计28,933万元，负债合计19,506万元，资产负债率为67.42%。

  2、被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司

  注册地址：捷克布拉格9区

  注册资本：31,000万捷克克郎

  经营范围：罐头食品加工、销售

  上海梅林（捷克）有限公司注册资本31,000万捷克克郎，本公司投资比例为70%，主要经营罐头食品加工、销售。截止本公告日（含本次借款），上海梅林（捷克）有限公司资产总计19,887万元人民币，负债合计13,569万元人民币，资产负债率为68.23％。

  三、担保协议的主要内容

  1、本公司为控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请1,700万元人民币综合授信额度提供担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

  2、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请1,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

  3、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向银行贷款400万美元额度提供担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

  担保形式为本公司向汇丰银行上海分行申请开立400万美元备用信用证，期限为壹年，开立备用信用证授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。

  四、董事会意见

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年8月23 日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为29,901万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为38.68％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2. 被担保人最近一期的财务报表；

  3. 被担保人营业执照复印件。

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2011年8月25日