证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2011-023

山东华泰纸业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2011年8月14日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2011年8月24日以现场与通讯相结合的方式召开召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，部分监事及高管列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司前次募集资金存放和使用情况专项报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司全资子公司吸收合并成立华泰化工集团的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2011年8月24日

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2011-024

山东华泰纸业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2011年8月14日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2011年8月24日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由聂仁政先生主持，经过充分讨论，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于审查公司2011年半年度报告议案》；

经审查，2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2011年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司前次募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

2011年8月24日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-025

山东华泰纸业股份有限公司

关于全资子公司厂区搬迁停产公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《东营市人民政府关于中心城工业企业搬迁工作的意见》（东政发[2010]10号）的相关要求，为配合黄河三角洲高效生态经济区建设，山东华泰纸业股份有限公司（下称公司）全资子公司“东营华泰纸业化工有限公司（下称纸业化工）、东营华泰精细化工有限责任公司（下称精细化工）全部厂区及东营华泰热力有限责任公司（下称华泰热力）、东营协发化工有限公司（下称协发化工）部分厂区”即化工老厂区自2011年8月25日起开始停产搬迁，本次搬迁停产涉及的主要设备为：协发化工12万吨/年离子膜烧碱设备、纸业化工16万吨/年双氧水设备、华泰热力2.5万千瓦热电机组装置及精细化工造纸助剂装置。

本次搬迁根据东营市整体搬迁规划并结合公司实际情况，计划将协发化工12万吨/年离子膜烧碱设备、纸业化工16万吨/年双氧水设备及华泰热力2.5万千瓦热电机组装置搬迁至东营市经济技术开发区滨海新材料园区，将精细化工造纸助剂装置搬迁至东营市广饶县大王镇华泰本部工业园区。预计2013年6月30日前所有搬迁设备投产运营。

公司本次化工老厂区停产设备生产的产品主要供应公司内部使用，鉴于市场上相关产品供应充足，差异度较小，且公司向全资子公司采购产品价格亦参照市场定价，因此本次化工老厂区设备停产不会对本公司的原材料成本和供应产生重大影响。同时为最大限度的降低本次工厂搬迁对公司生产经营的影响，公司已在东营经济技术开发区规划建设了50万吨/年离子膜烧碱项目、18万吨/年双氧水项目，截止公告日50万吨/年离子膜项目已全部投产、18万吨/年双氧水项目正在进行试运行前的调试工作，因此本次搬迁停产不会对公司的整体生产经营产生重大影响，公司也将加快搬迁进度，争取搬迁项目早日投产。

本次厂区搬迁公司将享受《东营市人民政府关于中心城工业企业搬迁工作的意见》规定的相关优惠政策，包括财政税收支持、土地收益支持、住房建设支持、行政事业收费支持及相关信贷资金支持，确保公司利益不受损害。公司将根据搬迁事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2011年8月25日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-026

山东华泰纸业股份有限公司

关于全资子公司吸收合并成立华泰化工集团

的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）于2011年8月24日召开第六届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并注册成立华泰化工集团的议案》。公司拟将全资子公司东营协发化工有限公司（下称“协发化工”）工商变更为东营华泰化工集团有限公司（下称“华泰化工集团”），同时华泰化工集团吸收合并公司全资子公司东营华泰纸业化工有限公司（下称“纸业化工”）、东营华泰热力有限责任公司（下称“华泰热力”）、东营华泰精细化工有限责任公司（下称“精细化工”）100%的股权。具体情况如下:

一、吸收合并注册成立华泰化工集团的目的

本次公司对化工产业进行吸收合并，成立华泰化工集团，主要目的是整合公司化工资源，实现集中管理，强化协同效益，使公司化工板块业务形成紧密型企业集团，有利于公司搭建新的资本运作平台，拓宽融资渠道，提升华泰化工的市场影响力，对于公司做强做大化工产业将发挥积极作用。

二、本次吸收合并对上市公司的影响

本次吸收合并前，协发化工、纸业化工、精细化工、华泰热力均为我公司合并报表范围内的全资子公司。吸收合并注册变更完成后，我公司将直接持有华泰化工集团100%的股权，并通过华泰化工集团间接持有纸业化工、精细化工、华泰热力100%的股权。本次吸收合并注册变更对公司权益及整体业绩不会产生影响，且本次吸收合并有利于整合公司化工产业资源，提高效率，减少管理成本，有利于化工产业的发展。

附件：变更前后华泰化工股权结构图

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2011年8月24日

华泰化工变更前股权结构示意图

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华泰化工变更后股权结构示意图

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山东华泰纸业股份有限公司

前次募集资金存放和使用情况专项报告

根据《上海证券交易所募集资金管理规定》（上证字[2008]59号）的要求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）对截至2011年6月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金存放和使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1、前次募集资金的数额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]712号文核准，本公司于2009年9月22日采取网上、网下定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币12.66元，共募集资金总额人民币126,600万元，扣除发行费用人民币3,741万元，实际募集资金净额为人民币122,859万元。募集资金于2009年9月28日全部到位，业经万隆亚洲会计师事务所有限公司验证，并出具万亚会业字（2009）第2581号《验资报告》。

2、募集资金在商业银行专户存储情况 单位：人民币万元

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注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用341.00万元，截止2011年6月30日，律师费、信息披露费、保荐费等已支付。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表               单位：人民币万元

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2、前次募集资金实际投资项目发生变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换的情况。

4、募集资金先期投入及置换情况

根据本公司第六届董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金90,000万元。并于2009年10月29日完成置换工作。

2009年12月11日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2009年12月16日至2010年6月15日。公司本次共使用闲置募集资金总额人民币2亿元用于补充流动资金，使用期限6个月。截止2010年6月9日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专户。

5、闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况

本公司前次募集资金不存在闲置及未使用完毕的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况 单位：万元

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注1：本公司投资项目承诺效益系招股说明书中披露的各募集项目正式投产后的12年实现效益的平均数。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注3：前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明：

（1）50万吨/年离子膜烧碱项目预计承诺效益21,138.59万元，累计实现效益7325.62万元，低于预测。50万吨/年离子膜项目分两期进行建设，每期建设25万吨，二期工程于2011年1月投产，产能效率尚未完全发挥所致。

（2）45万吨/年铜版纸项目5月份投产，截止日累计投产1.5个月，实现效益-1400.40万元，低于预测。主要原因是设备刚刚投产，产能效率尚未完全发挥所致。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

山东华泰纸业股份有限公司

2011年8月24日

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司东营大王支行	165070309200034828	63,200	0.07
中国建设银行股份有限公司东营大王支行	37001658201050148354	60,000	2.29
合 计		123,200	2.36

募集资金总额： 122,859						已累计使用募集资金总额：122,960.69
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						2009年：95,119.50 2010年：27,841.19
投资项目			投资项目			投资项目				项目达预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额差额
1	50 万吨/年离子膜烧碱项目	50 万吨/年离子膜烧碱项目	90,000.00	90,000.00	90,000.43	90,000.00	90,000.00	90,000.43	0.43	一期：2009年6月； 二期：2011年1月
2	林纸一体化项目	林纸一体化项目	32,859.00	32,859.00	32,960.26	32,859.00	32,859.00	32,960.26	101.26	2011年5月
	合计		122,859.00	122,859.00	122,960.69	122,859.00	122,859.00	122,960.69	101.69

序号	实际投资项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺 效益	最近三年实际效益			累计实 现效益	是否达到预计效益
				2009	2010	2011
1	50 万吨/年离子膜烧碱项目		21,138.59	2,346.59	2,025.77	2,953.26	7,325.62	否
2	林纸一体化项目		57,152.88			-1,400.40	-1,400.40	否