证券代码：601111       股票简称：中国国航        编号：临2011-012

  中国国际航空股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2011年8月24日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2708会议室召开。应出席本次会议的监事5人，亲自出席和委托出席的监事5人。本次会议由监事会主席李庆林主持，通过涉及如下重大事项的决议：

  一、 批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的2011年中期报告和中期财务报告。

  二、 批准《中国国际航空股份有限公司2011年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  三、 批准公司油料套期保值业务的管理方案及操作流程，同意公司董事会授权公司管理层对《公司油料套期保值业务管理暂行规定》、《公司金融衍生业务操作流程》和《公司油料套期保值业务风险管理手册》进行修订，经董事会批准后颁布实施；同意公司董事会授权公司管理层选择具有经营金融衍生品业务资质的中资银行作为公司开展油料套期保值业务的合作银行。

  中国国际航空股份有限公司监事会

  中国北京，二零一一年八月二十四日

  证券代码：601111     股票简称：中国国航         编号：临2011-013

  中国国际航空股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2011年8月25日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦28层2811会议室召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长孔栋主持，本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

  一、批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的2011年中期报告和中期财务报告。

  二、批准《中国国际航空股份有限公司2011年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  三、批准公司油料套期保值业务的管理方案及操作流程，同意授权公司管理层对《公司油料套期保值业务管理暂行规定》、《公司金融衍生业务操作流程》和《公司油料套期保值业务风险管理手册》进行修订，经董事会批准后颁布实施；同意授权公司管理层选择具有经营金融衍生品业务资质的中资银行作为公司开展油料套期保值业务的合作银行。

  承董事会命

  黄斌

  董事会秘书

  中国北京，二零一一年八月二十五日