股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2011011

  湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2011年8月24日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

  经参会董事审议一致通过了如下议案：

  1、湖北美尔雅股份有限公司2011年半年度报告及摘要；

  2、关于公司向湖北银行黄石开发区支行申请贷款到期转贷的报告。

  同意公司提出的根据目前公司项目发展和生产经营资金状况的需要，拟将湖北银行黄石开发区支行2011年9月到期的1780万元贷款转贷一年。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  2011年8月25日