证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2011-023

  吉林成城集团股份有限公司

  七届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  吉林成城集团股份有限公司于2011年8月25日以通讯方式召开了七届董事会第三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

  一、《吉林成城集团股份有限公司2011年半年度报告》

  7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经成卫文董事长提名，聘任徐昕欣先生为公司证券事务代表（待取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证后履职,简历附后）。

  7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2011年8月25日

  附件

  徐昕欣简历

  姓名：徐昕欣

  性别：男

  学历：本科

  1985年出生。计算机科学与技术专业。2007年9月至今，任吉林成城集团股份有限公司信息主管。

  股票代码：600247 股票简称：成城股份 编号：2011—024

  吉林成城集团股份有限公司

  七届二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2011年8月25日以现场方式召开了七届二次监事会，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人吴红主持，与会监事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、《吉林成城集团股份有限公司2011年半年度报告》

  监事对董事会编制的2011年半年度报告进行审核后，一致认为：公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》

  吴红女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会召集人职务，辞呈自送达监事会时生效。监事会提名刘兴亮先生为公司第七届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止(简历附后)。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司监事会

  2011年8月25日

  附件

  刘兴亮简历

  姓名：刘兴亮

  性别：男

  学历：本科

  1979年出生，河北经贸大学工商管理专业毕业。2004年7月至2006年4月，任中国检验认证集团北京公司人力资源主管；2006年5月至2008年3月，任北京瑞华赢科技发展有限公司人力资源经理；2008年4月至今，任中商港（北京）商业经营管理有限公司人事行政总监。