证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－030

  福建省南纸股份有限公司

  五届十四次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十四次董事会于2011年8月12日以书面形式发出通知，2011年8月24日下午3:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事8人（董事林兵霞女士因公出差，授权董事张小强先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于计提公司2011年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》

  鉴于公司库存商品中未漂硫酸盐木浆、生产新闻纸用主要原材料中原木及木片、废纸存在减值；库存商品中新闻纸产品因销售价格上升，可变现净值得以恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；四抄高档文化纸及其生产主要原料木浆随着生产工艺的不断优化，产品质量稳步提高，销售价格上升，可变现净值得以恢复，部分转回原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2011年上半年计提存货跌价准备7,832,818.80元，转回存货跌价准备7,467,279.98元，计入2011年上半年损益，期末存货跌价准备余额42,254,378.43元。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一一年八月二十四日

  证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－031

  福建省南纸股份有限公司

  五届十二次监事会决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十二次监事会于2011年8月12日以书面形式发出通知，2011年8月24日下午3:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号（半年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于计提公司2011年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》

  根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2011年上半年计提存货跌价准备7,832,818.80元，转回存货跌价准备7,467,279.98元，计入2011年上半年损益，期末存货跌价准备余额42,254,378.43元。

  本监事会认为：2011年上半年公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  福建省南纸股份有限公司监事会

  二O一一年八月二十四日