2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-032
江苏联发纺织股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提 示
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、召开方式：现场会议
2、召开时间：2011年8月25日上午9:00。
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长孔祥军先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为157,846,600股，占公司有表决权股份总数的73.14%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
1、关于公司2011年中期利润分配预案的议案
表决结果：赞成157,846,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
2、以特别决议审议关于修订公司章程的议案
表决结果：赞成157,846,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
3、关于修订董事会议事规则的议案
表决结果：赞成157,846,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
4、关于修订关联交易决策管理制度的议案
表决结果：赞成157,846,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
5、关于授权董事长签署对外担保的议案
表决结果：赞成157,846,600股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉、孙丽珠律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二○一一年八月二十五日