浙江南洋科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

2011-08-26 来源：上海证券报

证券代码：002389 证券简称：南洋科技公告编号：2011-047

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会涉及变更2011年第一次临时股东大会《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》第八项（募集资金数量和用途），以及2011年第二次临时股东大会《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》第一项（发行数量）和《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年8月25日（星期四）上午9时30分

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月24日下午15:00至2011年7月21日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：公司南洋厅

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事杜志喜先生

6、股权登记日：2011年8月19日

7、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》以及《浙江南洋科技股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共21人，代表股份数量77,628,900股，占公司有表决权股份总数的57.9320%。

2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表股份数量77,506,000股，占公司有表决权股份总数的57.8403%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共18人，代表股份数量122,900股，占公司有表决权股份总数的0.0917%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

（1）发行数量

表决结果：同意77,587,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9468%；反对41,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0532%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）募集资金数量和用途

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。

五、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣律师、王侃律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十五日