七届董事会第二次会议决议公告
证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2011-037
浙江康恩贝制药股份有限公司
七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第二次会议于2011年8月24日在杭州市滨江区滨康路568号浙江康恩贝制药股份有限公司三楼会议室召开。会议通知于2011年8月11日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人,实到董事7人。董事任德权、王如伟因出差无法出席会议,分别委托胡季强、张伟良董事代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事陆志国、杨金龙、严军,董事会秘书杨俊德、财务总监陈岳忠和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:
1、审议通过《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2011年8月26日
证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2011-038
浙江康恩贝制药股份有限公司
七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司七届监事会第二次会议于2011年8月24日在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开。会议通知于2011年8月11日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆志国主持。
会议经审议表决,通过决议如下:
1、审议通过《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事经对公司2011年半年度报告的审核,一致认为:公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。在报告的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
监 事 会
2011年8月26日