股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2011—022

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  七届三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届三次董事会于2011年8月24日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

  1、审议通过了公司关于2011年半年度报告及摘要的议案；

  2、审议通过了公司关于对控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司进行增资的议案。

  天蓟公司原注册资金5000万元，公司占60%股权，万事兴投资控股集团有限公司占40%股权。现拟将天蓟公司注册资本增加至3.5亿元，其中天房发展增资1.8亿元，增资后共计投资2.1亿元，占比60 %；万事兴投资控股集团有限公司增资1.2亿元，增资后共计投资1.4亿元，占比40 %。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月二十六日