证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临2011-016

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六界董事会第二十一次会议于2011年8月25日再公司会议室召开，会议通知与2011年8月15日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事9名，实到董事 9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：

  一、《公司2011年半年度报告及报告摘要》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  二、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核办法》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  三、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核实施细则》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  四、《关于董事和高级管理人员2011年度薪酬方案的议案》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  五、《2011年半年度内部控制的自我评估报告》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  六、《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司办理清算及注销的议案》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  七、《关于同意购买银行保本短期理财产品的议案》

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2011年8月 27日