股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2011-029

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年8月16日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届十六次董事会的通知。2011年8月26日上午9：30，董事会如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名，实到董事11名。董事李承群、董连兴、胡根法，独立董事黄速建因故无法出席，李承群、胡根法委托董事长金方平，董连兴委托董事、董秘鲍江钱，黄速建委托独立董事史晋川代为出席并行使表决权。会议由董事长金方平主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2011年半年度报告及其摘要；

二、以14票同意，0票反对，1票弃权审议通过了参与义云（苏州）基金的议案；

【公司出资人民币1亿元认购义云（苏州）基金，占义云（苏州）基金6.67%份额，义云（苏州）基金为青云创投管理的第二只人民币基金，该基金预计规模15亿元，主要投资于新能源、新材料、节能、环保、可持续性交通、生态农业、智能电网等清洁技术领域。独立董事荆林波对该议案投了弃权票，认为公司应专注主业，有形市场应对国内二、三线城市拓展，加快无形市场建设。】

三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于发行私募债券的议案；

【公司拟发行总额40亿元人民币的私募债券，发行期限5年，可分期发行。该债券是在中国银行间交易商协会注册发行的非公开定向债务融资工具（简称私募债券），募集资金主要用于在建项目工程款及补充流动资金。】

四、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了转增股本后相应修改章程的议案；

【公司实施2010年度资本公积金转增股本分配方案后，对章程中股份变动相应条款进行修改：具体为：1、第三条，增加“2011年6月24日实施资本公积金转增股本，增加136080.3544万股普通股。”2、第六条，公司注册资本改为272160.7088万元。3、第二十条，公司股份总数改为272160.7088万股，股本结构改为：普通股272160.7088万股。】

五、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了召开2011年第二次临时股东大会的议案。

以上三、四项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

证券代码：600415 股票简称：小商品城 公司编号：临2011-030

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

经公司第六届十六次董事会审议通过，决定于2011年9月15日（周四）下午14：30分在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2011年第二次临时股东大会，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2：会议时间：

现场会议召开时间为：2011 年9月15日下午14:30；

网络投票具体时间为：2011 年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2、股权登记日：2011年9月8日（周四）；

3、现场会议召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室；

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（具体投票流程详见附件2）

二、会议审议事项：

1、 关于发行私募债券的议案；

2、 关于转增股本后相应修改公司章程的议案。

上述1—2议案详细情况，请见2011年8月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的第六届十六次董事会决议公告。

三、会议出席对象：

1、截止2011年9月8日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真应在2011年9月14日16:00前送达公司证券部）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1）。

2、登记时间：2011年9月14日 9:00－ 16:00。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部

五、其他事项：

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812、85182811

（4）传 真：0579-85197755

（5）联 系 人：龚先生、许先生

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、第六届十六次董事会决议公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

附件1： 授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 签署日：2011年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年9月15日

总提案数：2个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

3、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

1、股权登记日 2011年9月8日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行私募债券的议案》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行私募债券的议案》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于发行私募债券的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。