证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2011－20

  上海城投控股股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2011年8月15日以书面方式向各位董事、监事发出了召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于2011年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  会议主要审议并一致通过了如下事项：

  1、公司2011年半年度报告及摘要；

  2、公司2011年半年度内控自我评估报告；

  3、发行信托产品及申请综合授信的议案：

  为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟通过发行信托产品并向上海银行申请综合授信，以满足公司经营资金需求。

  （1）信托产品发行方案主要内容如下：

  ①发行额度：余额不超过10亿元。

  ②发行期限：不超过一年。

  ③本决议自董事会通过之日起12个月内有效。

  首期信托产品到期后，可在上述决议有效期和额度内滚动发行。

  （2）综合授信具体情况如下：

  ①申请单位：上海城投控股股份有限公司

  ②授信银行：上海银行

  ③授信额度：5亿元人民币

  ④授信期限：一年

  ⑤保证方式：信用

  董事会授权董事长在上述方案范围内，具体批准发行信托产品及银行贷款的有关事宜。

  上海城投控股股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十五日

  证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2011－21

  上海城投控股股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2011年8月15日以书面方式向各位监事发出了召开第七届监事会第二次会议的通知。会议于2011年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  会议主要审议并一致通过了如下事项：

  1、公司2011年半年度报告及摘要；

  2、公司2011年半年度内控自我评估报告。

  上海城投控股股份有限公司

  二○一一年八月二十五日