东软集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

注：（1）所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列。

（2）根据规定，每股收益和每股净资产的计算，均按1,227,594,245股计算；每股经营现金流量计算，2011年1-6月按照1,227,594,245股计算，2010年1-6月按照944,303,265股计算。

2.2.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2.2 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

2011年3月5日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于有限售条件的流通股上市的公告》，东北大学科技产业集团有限公司等股东所持有的900,294,040股有限售条件的流通股于2011年3月14日上市流通。至此，本公司总股本1,227,594,245股全部为无限售条件的流通股。

股东数量和持股情况

单位：股

3.2 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

注1：根据本公司2011年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于公司股东权益变动过户完成的提示性公告》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司原第二大股东成都慧旭科技股份有限公司（以下简称“慧旭科技”）持有的210,807,559股本公司股票按照慧旭科技股东在慧旭科技的持股比例划转到137名股东名下，过户手续已经办理完毕。至此，慧旭科技不再持有本公司股票。本公司部分董事、监事、高级管理人员因本次权益变动增加持有本公司股份。

注2：2011年6月14日，张晓鸥减持本公司股票72,540股。2011年6月30日，陈锡民减持本公司股票85,248股。

注3：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

于2011年5月25日召开的公司2010年度股东大会选举刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章为本公司第六届董事会非独立董事；选举方红星、薛澜、高文为公司第六届董事会独立董事；选举涂赣峰、胡爱民、藏田真吾为公司第六届监事会监事，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。以上人员任期为三年。

于2011年5月25日召开的公司六届一次董事会选举刘积仁为公司第六届董事会董事长兼首席执行官，选举王勇峰为副董事长。聘任王勇峰为总裁，聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务运行官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任Klaus Michael Zimmer为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁。以上人员任期为三年。同时，董事会指定王楠代行董事会秘书的职责。

于2011年5月25日召开的公司六届一次监事会选举涂赣峰为公司第六届监事会监事长，任期为三年。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

变动情况说明：

(1) 报告期内，软件及系统集成营业利润率较上年同期减少0.33个百分点，主要由于公司人工费用增加等因素使毛利率下降所致；

(2) 报告期内，医疗系统业务营业利润率较上年同期增加0.37个百分点，主要由于产品结构变化所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

变动情况说明：

报告期内，公司境外营业收入较上年同期增长33.36%，主要由于公司国际软件业务及医疗出口业务的增长贡献；境内营业收入较上年同期增长11.95%，主要是业务拓展带来的增长。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

说明：与2010年度相比，2011年上半年营业收入、营业成本、期间费用、营业外收支净额比重均有提高，主要由于公司业务规模不断扩大的影响，同时人工费用的增长、销售及研发投入的增加使成本费用亦有所增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

（1）于2011年1月7日召开的公司五届二十三次董事会审议通过了《关于收购北京望海康信科技有限公司股权的议案》，为加强公司在医疗IT领域的优势地位，董事会同意本公司收购北京望海康信科技有限公司股权，并与交易对方签订《交易框架备忘录》、《股权转让协议》和《协议书》，相关内容详见2011年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）2011年3月18日，本公司与自然人乐六平、尹胜签订《合资协议书》，新设合资公司—广东东软时尚数字技术有限公司（简称：广东东软时尚）。其中，本公司出资2,250万元人民币，占注册资本的60%。同时，广东东软时尚与深圳市乐之意科技有限公司（简称：乐之意公司）、深圳市乐之源通讯有限公司（简称：乐之源公司）分别签订《收购合同》，分别以对价人民币2,200万元、300万元收购两家公司现有全部有形资产、无形资产并接收部分员工。自然人乐六平、尹胜是乐之意及乐之源公司的股东及实际控制人。

乐之意公司以开发、生产消费电子产品为主要业务，目前在腕上无线通讯应用装置领域具有一定产销规模及技术实力，其运动健康终端产品与设计理念在业界领先。乐之源公司为乐之意公司提供电子产品主板设计及方案开发服务。通过收购，公司将获得两家公司的技术研发、生产线、客户资源、销售渠道等，强化东软在健康服务领域的产品和技术优势，并与现有终端形成互动，完善熙康个人健康解决方案。

截至报告期末，上述两项收购资产项目尚没有完成交割手续。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

合并利润表

2011年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币