证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-019

  东软集团股份有限公司

  六届三次董事会决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东软集团股份有限公司六届三次董事会于2011年8月24日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：

  一、2011年半年度报告全文及其摘要

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。

  三、关于商号许可的议案

  董事会同意本公司与东软控股有限公司（拟设，以工商行政管理部门最终核准为准，简称“东软控股”）签订《商号许可协议》，根据协议，本公司许可东软控股及其控制的法人单位在其商号中无偿使用“东软”和“Neusoft”名称，期限为10年，许可地域为中国大陆，该许可为不可转让的、非独占的和非排他性的普通使用权。

  东软控股拟由东北大学科技产业集团有限公司、大连康睿道投资有限公司、北京亿达投资有限公司等投资设立，主要从事投资与投资管理等业务，不从事与东软集团竞争性业务。东软控股的设立可以通过业务合作、提供资源等方式促进东软集团业务的发展，对东软集团未来的持续发展起到积极影响。

  由于本公司董事刘积仁、王勇峰、王莉将在东软控股担任董事与监事职务，根据上海证券交易所的相关规定，上述商号许可构成了公司的关联交易。

  同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、王莉等3人回避表决。

  独立董事方红星、薛澜、高文对上述议案表示同意。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十四日

  证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-020

  东软集团股份有限公司

  关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、

  东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司

  提供银行借款担保额度的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司

  ● 本次担保情况：经公司六届三次董事会审议，董事会同意本公司为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2011年8月24日起至2013年8月23日止。

  ● 为其提供担保累计金额：截至本次提供担保额度之前，本公司未曾向东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供过担保。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：截至2011年8月24日，公司对外担保累计金额为16,069万元人民币，其中对控股子公司担保为0。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  本公司于2011年8月24日召开了六届三次董事会，会议审议通过了《关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2011年8月24日起至2013年8月23日止。并授权本公司董事长签署相关法律文件。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：东软（欧洲）有限公司（简称“东软欧洲”）

  注册地址：Weissbadstrasse 14，9050 Appenzell, Switzerland

  法定代表人：刘积仁

  经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。

  注册资本：3,350万瑞士法郎

  与本公司关系：为本公司全资子公司

  截至2011年6月30日，东软欧洲资产总额为27,738万元，负债总额为7,470万元，净资产为20,268万元，资产负债率为27%，2011年上半年实现净利润-720万元（未经审计，币种人民币）。

  2、被担保人：东软（日本）有限公司（简称“东软日本”）

  注册地址：Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F, 3-6-11,Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan

  法定代表人：刘积仁

  注册资本：18,775万日元

  经营范围：计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收入及出口，人才培训，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务等。

  与本公司关系：为本公司全资子公司

  截至2011年6月30日，东软日本资产总额为18,766万元，负债总额为10,105万元，净资产为8,661万元，资产负债率为54%，2011年上半年实现净利润699万元（未经审计，币种人民币）。

  3、被担保人：东软（香港）有限公司（简称“东软香港”）

  注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室

  法定代表人：刘积仁

  注册资本：85万美元

  经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等。

  与本公司关系：为本公司全资子公司

  截至2011年6月30日，东软香港资产总额为10,204万元，负债总额为685万元，净资产为9,519万元，资产负债率为7%，2011年上半年实现净利润124万元（未经审计，币种人民币）。

  三、董事会意见

  董事会审议认为，东软欧洲、东软日本和东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在公司加快全球化产业布局，加强区域市场开拓，夯实和优化在岸、近岸、离岸的分布式交付模型，保证国际业务的快速发展方面发挥了重要作用。鉴于央行本年已6次上调存款准备金率，国内融资成本较高，而目前在欧洲、日本、香港等地融资成本要低于国内水平，且这三家全资子公司具备一定的融资能力，本次公司为其提供总额度为5,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。公司三位独立董事对此项议案表示同意。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2011年8月24日，公司对外担保累计金额为16,069万元人民币，其中对控股子公司担保金额为0元，无逾期担保情况。

  五、备查文件目录

  1、公司六届三次董事会决议；

  2、被担保人财务报表。

  东软集团股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十四日