证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2011-020

  上海飞乐音响股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2011年8月15日以传真、电子邮件方式发出，会议于2011年8月25日在上海市田林路168号二楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事冯冠平先生因公出差委托董事长邵礼群先生出席并表决，公司全体监事及部分高管列席了会议，会议由董事长邵礼群先生主持。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、 审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过《上海飞乐音响股份有限公司2011年上半年内部控制自我评估报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、 审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2011年8月27日