股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2011-026

  拓维信息系统股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  1、 召开时间：2011年8月26日（星期五）上午10:00

  2、 召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票表决

  5、 主持人：董事长李新宇先生

  6、 会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份数为 123,043,591 股，占公司股本总额的 56.43 %。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  7、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  审议通过《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》

  表决结果：123,043,591 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  该议案经公司2011年8月9日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，修改后的《公司章程》全文详见2011年8月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  四、湖南启元律师事务所李赛男、董亚杰律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、拓维信息系统股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  拓维信息系统股份有限公司

  董事会

  2011年08月26日