证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2011-013号

  松辽汽车股份有限公司七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司七届董事会第二次会议于2011年8月25日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：

  一、审议通过公司2011年半年度报告全文及摘要；

  （表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）

  二、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司决定聘任卓仪若先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  因卓仪若先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，公司承诺将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书培训合格证书。

  （表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2011年8月26日

  附件：简历

  卓仪若先生，1981年出生，毕业于江苏工业学院环境工程专业，硕士研究生学历，曾就职于气和通碳资产信息咨询（北京）有限公司、北京开拓热力中心企业管理部。自2010年6月就职于本公司。

  卓仪若先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。